Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему "Актуальні питання фінансового моніторингу" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає УНН.
“Минулого року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ) перевірив Україну. Цей, п’ятий, раунд перевірки був призначений ефективності. За результатами аналізу МАНІВЕЛ опублікувала звіт, відповідно до якого Україна має низку ризиків у банківській системі, пов’язаних з відмиванням коштів та фінансування тероризму”, — повідомив він.
Серед основних ризиків:
- корупція;
- незаконна економічна діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство;
- зростання організованої злочинності, діяльність конвертаційних центрів;
- високий обіг готівки;
- ризик фінансування тероризму, неприбуткові організації, які можуть використовуватись для передачі коштів терористам та терористичним організаціям;
- тіньова економіка.
Як зауважив Береза, НБУ розділяє точку зору міжнародних експертів і, за його словами, ці ризики і є предметом найбільшої уваги НБУ під час перевірок як банків, так і небанківських фінансових установ.
“НБУ приділяє значну увагу операціям публічних осіб (вимога стандартів FATF, положення меморандуму з МВФ), другий важливий елемент — ідентифікація кінцевих бенефіціальних власників, виявлення та аналіз на скільки добре в банку побудовані механізми недопущення схемних операцій з готівкою, на скільки банк перешкоджає можливостям відкриття рахунків фіктивними компанія, також увага до ризику фінансування тероризму”, — зауважив директор Департаменту фінмоніторингу Нацбанку.
Нагадаємо, у НБУ наголосили на тому, що українським банкам необхідно запровадити ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення у банківський сектор схемних операцій.
Досвід і знання: експерт розповів, чому фахівців КНДІСЕ треба залучити до формування Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції
Корупціонер найвищого ґатунку: експерт про плани Гетманцева дозволити бронювання "клубу білого бізнесу"
В МОН повідомили, коли в школах з’являться підручники з історії з розділом про війну рф проти України
Воїни АТО прокоментували погрози НАБУ і САП арештувати їх землі: "Хай їдуть до нас на фронт"
Підробні світові бренди та цукрова пудра: як в Україні через популярні маркетплейси продаються сумнівні БАДи
Ідея Гетманцева про бронювання для учасників "клубу білого бізнесу" є спробою розділити бізнес на кластери - експерт
В нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство
Представник Асоціації перевізників про ситуацію із бронюванням далекобійників: велика частина перевезень не здійснюється, водії очікують реакцію уряду
У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства
В Україні досі є посадовці, які ведуть диверсійну політику, зокрема в податковій - експерт
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
Розчарувався у житті: в Одесі молодий француз збирався стрибнути з мосту
Податківці створять мобільний додаток для сканування ліцензій на алкоголь
В Україні рекордно впали обсяги виробництва легальної горілки
Помер 10-разовий володар премії "Еммі"
У КМДА розповіли про святкові заходи в столиці до Великодня
Справа Клименка: суд спробує скасувати заборону АРМА на управління арештованим майном
Маск і 1 квітня: збанкрутував і напився
Дунай вийшов з берегів: біля Вилкового зберігається небезпечний рівень води
Перший безпілотник "Пошти Росії" впав незабаром після запуску
Популярні
У Харкові пролунало близько десяти вибухів
Буданов регулярно бере участь у операціях ГУР - Юсов
В Україні застосовуються обмеження електропостачання, йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго
Платформа "Х" Ілона Маска скоро скасує публічні лайки
Україні як ніколи потрібні іноземні інвестори. Чи достатньо ми робимо?
Публікації
Україні як ніколи потрібні іноземні інвестори. Чи достатньо ми робимо?
Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту
Загибель президента Ірану: ким був Раїсі та що відомо про його наступника
Полювання на крота: чому депутат від Юлії Тимошенко закрив свої декларації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему "Актуальні питання фінансового моніторингу" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає УНН.
Розчарувався у житті: в Одесі молодий француз збирався стрибнути з мосту
Молодик 1993 року народження з Франції намагався вчинити спробу самогубства в Одесі, стрибнувши з мосту. Про це повідомив начальник поліції Одеської області Дмитро Головін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Податківці створять мобільний додаток для сканування ліцензій на алкоголь
ГУ ДФС у Волинській області ініціює створення спеціального мобільного додатку "Легальний акциз". За його допомогою користувачі матимуть змогу перевірити ліцензію у продавця алкоголю. Аналогічна система вже діє на території Одеської області. Про це повідомляє відділ організації роботи ГУ ДФС у Волинській області, передає УНН.
В Україні рекордно впали обсяги виробництва легальної горілки
У лютому цього року в Україні обсяги виробництва легальної горілки скоротилися на 54% - до 933 тисяч дал. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
Помер 10-разовий володар премії "Еммі"
Стівен Бочко помер у віці 74 років, 1 квітня уві сні у себе вдома в оточенні сім’ї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
У КМДА розповіли про святкові заходи в столиці до Великодня
У Києві до Великодня відбудеться низка святкових заходів. Детальніше про це під час брифінгу в понеділок розповіла директор департаменту культури КМДА Діана Попова, передає кореспондент УНН.
Справа Клименка: суд спробує скасувати заборону АРМА на управління арештованим майном
Суд сьогодні може скасувати заборону Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснювати управління майном на керування заарештованим майном колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Про це УНН повідомили у прес-служба Агентства.
Маск і 1 квітня: збанкрутував і напився
Розробник на директор SpaceX і Tesla 1 квітня повідомив (пожартував - ред. ), що його компанія збанкрутувала, тому він запив, передає УНН з посиланням на Twitter мільярдера.
Дунай вийшов з берегів: біля Вилкового зберігається небезпечний рівень води
Біля м. Вилкове Одеської області внаслідок проходження хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Перший безпілотник "Пошти Росії" впав незабаром після запуску
Перша в Росії спроба доставити пошту безпілотником закінчилася невдачею - незабаром після зльоту апарат "Пошти Росії" впав на землю. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву представника уряду Бурятії, яку опубліковано РИА Новости.