|
|
|
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ |
|
НАКАЗ |
|
01.10.2020 № 418 |
Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 9, пункту 6 частини першої статті 10, статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», підпункту 6 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, з метою забезпечення формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що додається.
2. Управлінню правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
|
ПОГОДЖЕНО:
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
1. Це Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), а також отримання відомостей з нього.
2. Реєстр - створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних.
3. Реєстр утворений та ведеться відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) з метою:
1) систематизації відомостей про застосування арешту активів як заходу забезпечення кримінального провадження чи цивільного судочинства в єдиній електронній базі даних;
2) забезпечення органів прокуратури, досудового розслідування та АРМА актуальною інформацією про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
3) прозорості діяльності АРМА з управління активами, переданими АРМА для здійснення визначених законодавством заходів з управління ними.
4. Держателем Реєстру є АРМА, що здійснює його ведення.
організацію розробки засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру;
виконання функцій адміністратора Реєстру (технічне супроводження програмного забезпечення, адміністрування та моніторинг роботи системи, зберігання та захист даних Реєстру, контроль права доступу тощо);
організацію взаємодії з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних.
Взаємодія з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, крім випадків, визначених спільними наказами АРМА з держателями відповідних інформаційних систем, реєстрів та баз даних.
6. АРМА забезпечує перебування програмного забезпечення для ведення Реєстру в державній власності.
7. Користувачами Реєстру (далі - Користувач) є:
керівники прокуратур та органів досудового розслідування;
уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.
8. Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є уповноважені працівники АРМА, відомості про яких заносяться до довідника організаційної структури Реєстру.
9. Реєстратори та Користувачі відповідають згідно з законодавством за порушення вимог цього Положення та несанкціонований доступ до Реєстру.
II. Формування та ведення Реєстру
1. Реєстр формується та ведеться шляхом внесення до нього Реєстраторами інформації, що підлягає внесенню до Реєстру відповідно до вимог Закону.
2. До Реєстру вносяться дані про:
1) номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, в якому прийнято рішення про накладення арешту на актив;
2) активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави:
характеристика активів (майна), що дає можливість ідентифікувати їхнє місцезнаходження;
оціночна вартість майна, майнових прав та інших активів;
наявна інформація про осіб, які володіють, користуються та/або розпоряджаються такими активами (майном);
3) особу підозрюваного, обвинуваченого:
прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення/ вчинила кримінальне правопорушення;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
дата та місце народження особи;
адреса місця реєстрації (проживання);
4) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин:
прізвище та ініціали слідчого (слідчих);
5) орган, яким пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
6) суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави:
прізвища та ініціали судді (суддів), який (які) здійснює (здійснюють) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
7) заходи, вжиті у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, пов’язані з арештом та управлінням активами, у тому числі:
кошти, одержані від управління активами (дивіденди, проценти тощо);
кошти, одержані від реалізації активів;
8) суд, який (або слідчий суддя якого) постановив ухвалу про арешт відповідного активу (майна або прав):
прізвища та ініціали судді (суддів), який (які) постановив(ли) ухвалу про арешт відповідного активу (майна або прав);
9) суд, який (або слідчий суддя якого) постановив ухвалу про скасування арешту відповідного активу (майна або прав):
прізвища та ініціали судді (суддів), який (які) постановив(ли) ухвалу про скасування арешту відповідного активу (майна або прав);
10) прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна:
прізвище та ініціали прокурора;
11) судове рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави:
прізвища та ініціали судді (суддів), який (які) прийняв(ли) рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
номер справи про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
стан виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
стан управління конфіскованими активами (у тому числі про кошти, одержані від реалізації активів);
12) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;
13) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації чи стягнення в дохід держави активів за кордоном, стан їх виконання;
14) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів в Україну.
3. Підставою для внесення до Реєстру даних, зазначених у пункті 2 цього розділу, є отримання або створення АРМА такої інформації.
АРМА невідкладно, але не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дня отримання даних з Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованої системи виконавчого провадження, інших державних інформаційних систем, реєстрів та баз даних, від прокурора, слідчого судді, суду або створення відповідної інформації, забезпечує здійснення заходів із внесення Реєстраторами до Реєстру даних, зазначених у пункті 2 цього розділу, з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел інформації, що знаходяться в його розпорядженні.
4. Інформація, що вноситься до Реєстру, зберігається безстроково.
Дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого, визначені підпунктом 3 пункту 2 цього розділу, видаляються з Реєстру протягом семи робочих днів із дня отримання АРМА рішення прокурора або ухвали слідчого судді, суду про скасування арешту відповідного активу (майна або прав).
5. Для ідентифікації Реєстратора використовується кваліфікований електронний підпис з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог законодавства.
Особистий ключ, що належить Реєстратору, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.
III. Отримання даних з Реєстру
1. Дані Реєстру є відкритими, з урахуванням обмежень, визначених абзацом дев’ятим частини першої статті 25 Закону, та інших обмежень, визначених законодавством.
2. Доступ до відомостей Реєстру без урахування обмежень, визначених пунктом 1 цього розділу, після ідентифікації особи Користувача, мають:
керівники прокуратур, органів досудового розслідування - у межах кримінальних проваджень, щодо яких ними здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування або організація досудового розслідування (відповідно), у межах справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, щодо яких ними здійснюються заходи, передбачені законодавством;
прокурори, слідчі, детективи - у межах кримінальних проваджень, щодо яких ними проводиться досудове розслідування та здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, у межах справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, щодо яких ними здійснюються заходи, передбачені законодавством;
уповноважені особи органів прокуратури, досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків, працівники АРМА - в межах наданих адміністратором прав доступу для отримання інформації, необхідної для виконання своїх повноважень, визначених законодавством.
Для ідентифікації особи Користувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі використовується кваліфікований електронний підпис з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог законодавства.
Особистий ключ, що належить Користувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.
3. На офіційному вебсайті АРМА відображається інформація з Реєстру з урахуванням обмежень, визначених абзацом дев’ятим частини першої статті 25 Закону, та інших обмежень, визначених законодавством.
IV. Захист даних, внесених до Реєстру
1. АРМА забезпечує комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, з урахуванням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
2. Відповідальними за достовірність інформації, що підлягає внесенню до Реєстру, є суб’єкти, які її подають.
3. Реєстратори є відповідальними за відповідність внесених в Реєстр даних інформації, на підставі якої вони внесені.