292
Нацбанк відзвітував про боротьбу з нелегальними обмінниками в 2019
— Фондовий ринок
У 2019 році Національний банк провів 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов, з яких 58 працювали нелегально.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За даними регулятора, нелегальні пункти працювали у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:
проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
