8252
Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів
— Казна та Політика
28 квітня набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».
Про це співзасновник monobank Олег Гороховський написав на сторінці в FACEBOOK.
Згідно з законом, НБУ мав привести свої нормативні акти у відповідність протягом 3 місяців з дня набрання ним чинності, тобто до 28.07.2020. Але НБУ «прискорився» і планує видати зміни до 28.04.2020.
Що зрозуміло на зараз:
- У зв’язку з набранням чинності нового Закону про фінансовий моніторинг, підхід до витребування документів, що підтверджують джерело походження коштів, не змінився.
- Є ряд нових вимог до отримання інформації під час здійснення операцій. При здійсненні p2p переказів від 5 до 30 тис. грн відправник в момент ініціювання платежу повинен буде вказати ПІБ одержувача, а при p2p переказі понад 30 тис. грн додатково вказати номер рахунку одержувача. Як це реалізувати в стислі терміни, велика загадка.
- При виконанні операції з поповнення картки в терміналах самообслуговування партнерів Банку можливі операції:
- До 30 тис. грн, якщо відправник і одержувач збігаються (операція з присутністю фізичної картки).
- До 5 тис. грн без змін.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
