572
СБУ проводить обшуки в 9 фондових компаніях — ЗМІ
— Фондовий ринок
Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.
Таку інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.
За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як “Арт-Капітал”, “УНІВЕР”, Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.
Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.
За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де розташована біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.
Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.
За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого “групового звіту” (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань), які спрямовані на “маскування” незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.
Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями “Розрахункового центру”.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
