539
Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
— Казна та Політика
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
За даними Держфінмоніторингу, торік до правоохоронних органів направлено 1036 матеріалів, з яких 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів.
Читайте також: Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
З поданих матеріалів 204 стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.
Держфінмоніторинг також виявив 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму, зокрема 10 із них пов’язані з фінансуванням ІДІЛ, 27 – бойовиків на Донбасі, 10 – терористичних зв’язків з Російською Федерацією.
Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки України здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
