Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники встановили, що на окупованій частині Луганської області діє потужна фінансова установа, що забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українськй владі територію і в зворотному напрямку. Фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що в банківських установах на підконтрольній території організатори угоди відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, сукупний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переказаний лише через національну платіжну систему, перевищив 170 млн грн, з яких регулярно сплачувалися податки у "бюджет ЛНР".

Під час обшуків в Києві і Сєвєродонецьку правоохоронці вилучили банківські карти, через які в банкоматах знімалися готівкові гроші для передання клієнтам або кур'єрам. Заблоковано рахунки фізосіб, що використовувалися для фінансових операцій.

Керівник фінустанови заочно сповіщений про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України). Триває слідство для встановлення всіх причетних до незаконної фінансової діяльності.