1607
В НБУ назвали найпоширеніші способи незаконного виведення капіталу з банків (інфографіка)
— Казна та Політика
В законі “Про валюту” йдеться про те, що пересічні громадяни та бізнес без проблем будуть переказувати кошти за кордон. Буде діяти правило “Можливо все, що не обмежено”.
НБУ контролюватиме лише валютні операції, що в еквіваленті перевищують 150 тис. грн. Без декларування, як і раніше, через кордон готівкою можна провезти еквівалент до 10 тис. євро.
Читайте також: За що НБУ штрафує банки
Про незаконне виведення капіталів та індикатори сумнівності цього виведення повідомив порталу Finance.ua заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк під час Першого валютного форуму, що пройшов сьогодні у Києві.
Ознаки виведення капіталу:
- Керівником та контролером виступає одна і та сама фізична особа. А також окремі юрособи, що зареєстровані за однією адресою.
- Також ознакою виведення є зміна юрособи та контролерів, зокрема, на фізичних осіб – нерезидентів невизнаних територій.
- Закриття рахунків клієнтів колишніми керівниками (за відсутності на час закриття відповідних повноважень).
Фіктивні транзитні операції. НБУ наводить приклад (див. інфографіку)
Незаконне зняття готівки
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
