3279
Арешт за біткойни: американський студент провів близько тисячі нелегальних транзакцій
— Фінтех і Картки
Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив про арешт 21-річного Якоба Баррелл-Кампоса, якого звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом.
За інформацією прокуратури Південного округу Каліфорнії, він провів 971 біткойн-транзакцію на суму 750 тис. дол., допомагаючи понад 900 американцям приховати нелегальну діяльність за комісію в 5%. Клієнти Кампоса купували у нього криптовалюту за готівкові кошти, через перекази в системі MoneyGram та банківські перекази.
Під час арешту дилера було висунуто звинувачення в участі щонайменше в 31 подібному випадку на території США і в 28 випадках на міжнародному рівні.
Виносячи рішення про арешт, суд врахував високі шанси втечі обвинуваченого через наявність у нього трьох громадянств і відсутність постійної роботи в США. Право внесення застави американцеві надано не було.
За всіма висунутими проти Кампоса звинуваченнями, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення і штраф в розмірі 250 тис. дол.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
