260
В Нацбанку повідомили, скільки нелегальних обмінників виявили в другому кварталі
— Кримінал
Національний банк України за квітень-червень 2019 року здійснив 269 перевірок пунктів обміну валюти, щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Київській областях та у м. Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти НБУ виявив 21 пункт обміну валюти, які працювали нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
