3014
НБУ: Приватбанк порушив закон про фінмоніторинг
— Фондовий ринок
НБУ повідомив, що за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2019 року застосував до Приватбанку захід впливу “письмове застереження за неподання на запит спеціально уповноваженого органу інформації” (цитата).
Раніше Нацбанк наклав “фінмонівські” штрафи на низку банків, у т.ч. Сбербанк (94,7 млн грн), Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Універсал Банк (14,4 млн грн), ОТП Банк (7,1 млн грн), Мегабанк (6,2 млн грн), Таскомбанк (6,1 млн грн), Банк інвестицій та заощаджень (5 млн грн), Південний (4,8 млн грн), МТБ Банк (4,35 млн грн), Місто Банк (4,2 млн грн), РВС Банк (3 млн грн), Глобус (3 млн грн), Альпарі Банк (2 млн грн), Січ (1,3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), Український капітал (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Айбокс Банк (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правекс Банк (0,2 млн грн), Розрахунковий центр (0,2 млн грн).
За матеріалами: Finbalance
Поділитися новиною
