2859
Названі банки, які беруть участь у відмиванні російських грошей
— Кримінал
У скандалі з відмиванням “брудних” російських грошей у Європі замішані близько десяти великих банків.
Більша частина інформації про їх можливу участь з’явилася після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP, пише Bloomberg.
Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії.
Серед банків, які підозрюються в незаконній діяльності, виявилися:
- найбільший банк Danske Bank,
- шведський Swedbank,
- норвезький Nordea Bank,
- нідерландський ING Groep,
- німецький Deutsche Bank,
- австрійський Raiffeisen Bank International,
- нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank,
- женевський Credit Agricole,
- підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.
У вересні Danske Bank визнав, що більша частина з $230 млрд, які проходили через його естонське відділення в період між 2007 і 2015 роками, ймовірно, була підозрілого походження.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
