488
Екскерівництву «Дельта банку» оголосили підозри у розкраданні 4,4 млрд гривень
— Кримінал
Правоохоронці оголосили підозри трьом особам з колишнього керівництва правління АТ «Дельта банк» у розкраданні 4,4 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Як зазначається, 23 грудня підозри оголосили колишній голові ради директорів АТ «Дельта банк», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ «Дельта банк» та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.
Правоохоронці встановили, що посадові особи банку нібито незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах.
«За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній», — йдеться у повідомленні.
У Нацполіції також додали, що посадовці «Дельта банку» для прикриття такої незаконної діяльності втручалися у роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.
Наразі перевіряють можливу причетність й інших службових осіб та власників банку до такої протиправної діяльності.
За матеріалами: hromadske
Поділитися новиною
