Національний банк України (НБУ) в січні-червні 2018 року надіслав до правоохоронних органів 30 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 34 банків і восьми небанківських фінансових установ на загальну суму 49,4 млрд грн, $202 млн, EUR9,4 млн і 25,5 млн рос. рублів.

Як повідомляється на веб-сайті НБУ, центробанк також направив п'ять повідомлень із відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Надана інформація стосувалася переважно здійснення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування.

Як нагадується в повідомленні, комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) у своєму звіті 30 січня 2018 року підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також звернув увагу на високий рівень регуляторної та наглядової діяльності за банківським сектором.