Які фінансові операції підлягають фінмоніторингу
2021-07-28 09:30
Пороговими вважаються фінансові операції, якщо їх сума дорівнює або перевищує 400 тис. грн.
Схожі новини
Операції, які підлягають фінансовому моніторингу - роз’яснення податкової
2021-04-14 11:30
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – це порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції.
Нацбанк спростив закордонні фінансові операції українців
2017-02-24 20:01
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Національний банк України спростив для українців систему розміщення коштів на закордонних рахунках та здійснення інвестицій за межами України. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Додаткові відпустки: які підлягають компенсації, а які – ні
2019-10-08 20:30
Працівник може самостійно розпорядитися своїми невикористаними відпустками при звільненні.
НБУ заборонив фінансові операції у Луганську та Донецьку
2014-08-08 17:11
Національний банк України (НБУ) заборонив фінансові операції на територіях, які не контролюються українською владою, в тому числі у Луганську та Донецьку. Текст відповідної №466 від 6 серпня 2014 р. сьогодні оприлюднений на сайті
\"Банкам України призупинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою\", - йдеться в...
Податок у Європі на фінансові операції - небезпечна гра
2013-05-07 18:00
Викликає хвилювання той факт, що лише деякі розуміють, до чого це може призвести
Мін'юст і ФБР розслідують фінансові операції Cambridge Analytica
2018-05-16 08:02
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань почали розслідування діяльності британської аналітичної компанії Cambridge Analytica, викритої у неправомірному використанні особистої інформації мільйонів користувачів соціальних мереж. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The New York...
З’явився онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації
2015-04-28 13:33
Громадський люстраційний комітет 28 квітня відкрив онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації.
ЄК розкрила деталі законопроекту про податок на фінансові операції
2011-09-28 21:00
Єврокомісія розкрила деталі законопроекту про податок на фінансові операції, який, як очікується, набуде чинності 1 січня 2014 р...
НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу
2020-12-18 20:30
Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кабмін розширив перелік осіб, які підлягають самоізоляції
2020-08-26 16:01
Кабінет Міністрів України розширив перелік осіб, які підлягають самоізоляції, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція \"Євросолідарність\") у своєму Telegram-каналі.
Уряд визначив 13 держпідприємств, які підлягають реструктуризації
2015-12-01 17:34
Кабінет Міністрів України затвердив пріоритетний перелік підприємств, які підлягають реструктуризації через те, що з їхньою діяльністю пов’язані значні фінансові ризики.
Уряд визначив 13 держпідприємств, які підлягають реструктуризації
2015-12-01 17:32
Кабінет Міністрів України затвердив пріоритетний перелік підприємств, які підлягають реструктуризації через те, що з їхньою діяльністю пов’язані значні фінансові ризики.
З’явився онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації
2015-04-28 13:31
Громадський люстраційний комітет 28 квітня відкрив онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації.
Земельний податок: які ділянки не підлягають оподаткуванню
2021-04-15 21:30
Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у статті 283 Податкового кодексу.
Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
2018-05-13 08:30
Скільки грошей може приносити на рік дев\'ятиповерхівка.
Кремль відніс Умерова до «екстремістів» і блокує фінансові операції, – адвокат
2016-12-29 23:02
Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова включено у РФ до списку екстремістів.
Мінфін Австрії: США виступили проти введення податку на фінансові операції
2011-09-18 18:00
США виступають проти введення оподаткування на фінансові операції, повідомляє в п\'ятницю агентство France Presse з посиланням на міністра фінансів Австрії Марію Фектер
Мінекономрозвитку пропонує ввести штраф за неправдиву інформацію про фінансові операції
2012-01-27 21:00
Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило проект наказу \"Про затвердження порядку розгляду Міністерством економічного розвитку
В Кабміні назвали великі держпідприємства, які підлягають приватизації
2017-09-12 20:30
Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як «Центренерго «, Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, «Укрспирт», «Укргазбанк».
У Луцьку визначили перелік вулиць, які підлягають декомунізації
2015-10-06 15:32
Перелік луцьких вулиць, які підлягають перейменуванню у зв’язку із законом про декомунізацію, визначила міська влада.