Шахраї під виглядом центрів "Forex" присвоювали гроші громадян в особливо великих розмірах - СБУ
2016-11-25 14:03
Служба безпеки України викрила схему організованої групи шахраїв, які присвоювали гроші громадян в особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів \"Forex\" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.
Схожі новини
Шахраї заволоділи коштами Альфа-Банку в "особливо великих розмірах"
2019-10-09 19:00
Головне управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку.
Підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах
2020-04-03 20:01
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні затримали підполковника СБУ, який надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах
2018-06-20 20:00
Поки в Південній Кореї переживають злом криптовалютної біржі, в Україні сталося пограбування на 158 Bitcoin.
Житель Києва підозрюється в шахрайстві в особливо великих розмірах
2019-10-16 08:02
Київська міська прокуратура №7 повідомила 22-річному жителю Києва про підозру в шахрайстві з метою заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах.
Шахраї під виглядом call-центру крали гроші з банківських рахунків - СБУ
2020-10-20 22:31
Жертвами обману стали як українці, так і іноземці, тоді як самі шахраї перебували на Волині.
На Рівненщині шахраї під виглядом податківців вимагають гроші
2019-05-20 16:31
У Рівненській області зафіксовано неодноразові випадки висування незаконних вимог до суб’єктів господарювання з використанням засобів телефонного зв’язку.
Кравчук висловився щодо питання Зеленського про “корупцію в особливо великих розмірах”
2020-10-16 22:00
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Запитання Президента Зеленського щодо довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах буде останнім дзвіночком для правоохоронної системи. Про це заявив в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера” перший президент України Леонід Кравчук, передає УНН.
Директора львівської фірми-забудовника підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах
2018-04-13 10:30
12 квітня за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 повідомлено про підозру керівнику підприємства та голові правління одного із автогаражних кооперативів у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК...
Іноземець на Волині погорів на контрабанді екстазі в особливо великих розмірах
2019-06-11 10:02
Іноземцю, який ввозив в Україну психотропи у особливо великих розмірах, правоохоронці повідомили про підозру.
Власника великої мережі будівельних фірм підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах - СБУ
2021-02-04 18:00
Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру власнику великої мережі будівельних фірм, який є фігурантом низки проваджень і якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, повідомляє прес-центр СБУ.
Викрито злочинну групу, яка займалась збутом амфетаміну в особливо великих розмірах
2020-09-14 16:30
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Правоохоронцями Хмельниччини викрито злочинну групу, яка займалась збутом амфетаміну в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.
В Україну зі Швейцарії екстрадований громадянин, розшукуваний за шахрайство в особливо великих розмірах
2018-11-05 19:33
Громадянин України, який розшукується за шахрайство, що завдало збитків на суму близько 800 млн грн, екстрадований зі Швейцарії в Україну.
У Харкові банда "вибивала" гроші під виглядом СБУ
2020-07-23 13:30
Бандити вимагали 1,6 млн гривень і 40 тисяч євро у бізнесмена. Він повинен був перевести гроші на банківський рахунок одного зі зловмисників.
ДФС викрила схему несплати податків в особливо великих розмірах за участі іноземних компаній
2021-01-04 12:00
Державно фіскальна служба викрила схему несплати податків в особливо великих розмірах за участі іноземних компаній.
Підозру власнику "Бурісми" Злочевському розширено статтею про розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах - генпрокурор України
2019-11-20 16:02
Підозру власнику \"Бурісми\" (Burisma), екс-міністру екології Миколі Злочевському було розширено, додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, при цьому розслідування знову призупинено з огляду на його розшук, зазначає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Марк Томпсон тимчасово очолить британське Бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах
2018-04-10 19:31
Головний операційний директор Бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) Марк Томпсон тимчасово очолить це авторитетне британське відомство.
У Миколаєві власника мережі будівельних фірм спіймали на привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах
2021-02-04 19:00
Фірми бізнесмена отримали з бюджету понад 500 млн гривень
Шахраї виманювали особисті дані під виглядом працівників НАЗК
2019-03-05 17:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Невідомі особи під виглядом співробітників НАЗК намагались отримати особисті дані посадовців. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, що передає УНН.
Шахраї під виглядом працевлаштування оформляли кредити на українців
2020-11-13 12:30
У Чернігівській області двоє шахраїв обіцяли людям працевлаштування, але замість цього оформляли на них кредити.
Зеленський пропонує українцям відповісти на запитання: чи потрібно довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах
2020-10-14 14:00
Президент України Володимир Зеленський запропонував українцям як перше запитання на всенародне опитування, яке планується провести в день місцевих виборів 25 жовтня, висловитися про те, чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув\'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.