"Черноморское морское пароходство" подозревают в выведении денежных средств
2018-11-14 11:33
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Установлено схему хищения средств ГСК “Черноморское морское пароходство” и пути вывода ее активов в оффшоры. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
Схожі новини
Кабмин исключил из списков на приватизацию-2018 "Аграрный фонд", ГПЗКУ и "Черноморское морское пароходство"
2018-04-04 13:31
Кабинет министров исключил из перечня объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год ПАО \"Аграрный фонд\", ПАО \"Государственная продовольственно-зерновая корпорация\" (ГПЗКУ) и ГСК \"Черноморское морское...
Главу строительных фирм подозревают в присвоение бюджетных средств
2021-02-04 18:30
Структуры бизнесмена получили более полумиллиарда бюджетных средств. Проблемы с правоохранителями предприниматель \"решал\" с помощью взяток.
НБУ выдал "ГлобалМани" лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств
2019-06-05 15:02
Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО \"ГлобалМани\" лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств.
Экс-руководителя Кропивницкого СИЗО подозревают в растрате бюджетных средств
2020-05-27 08:01
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Прокуратура Кировоградской области утвердила обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника ГУ \"Кропивницкий следственный изолятор\" в присвоении государственных средств, выделенных на ремонт системы водоотведения учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.
Директора Киевского молодежного центра подозревают в хищении бюджетных средств
2020-01-09 19:01
Она присваивала деньги, которые были выделены для проведения массовых мероприятий
Родриго тренируется с Валенсией – у боссов Атлетико заминка с переводом денежных средств
2019-08-15 22:00
Пока еще на \"Месталье\", а не на \"Ванда Метрополитано\"…
В Запорожье разоблачили мошенников, которые от имени прокуратуры области требовали осуществить перерасчет денежных средств
2018-07-12 09:02
Прокуратура Запорожской области выявила мошенников, которые совершали звонки руководителям предприятий Запорожья и вымогали денег для \"благотворительных целей\" от имени прокуратуры.
Директора одного из коммунальных предприятий Лисичанска подозревают в хищении средств
2020-04-22 17:31
КИЕВ. 22 апреля УНН. Директору одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета сообщено о подозрении в хищении средств путем незаконных выплат, нанесло около 340 тыс. грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Отмывание средств чиновников времен Януковича: в чем подозревают голову "Укрэксимбанка"
2019-11-16 16:31
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель \"Укрэксимбанка\" подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковиче, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы СБУ.
Поставщика медизделий подозревают в завладении 25 млн грн государственных средств
2020-10-27 16:01
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сообщено о подозрении должностным лицам предприятия-дистрибьютора, которые путем незаконного повышения цен на медицинские выборы завладели более 25 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
На Запорожье директора коммерческой структуры подозревают в хищении государственных средств
2020-08-25 15:01
КИЕВ. 25 августа. УНН. Служба безопасности Украины в Запорожской области разоблачила схему присвоения государственных средств, выделенных на строительство канала для восстановления водного сообщения Азовского моря с Молочным лиманом. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
Служащего Киевжилспецэксплуатации подозревают в растрате 170 тыс. грн бюджтених средств
2020-03-25 14:31
КИЕВ. 25 марта. УНН. Должностному лицу КП \"Киевжилспецэксплуатация\" сообщено подозрение в растрате бюджетных средств. Речь идет о материальном ущербе общине города Киева в размере 170 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
АМКУ разрешил австрийской компании, якобы участвовавшей в выведении средств "ВостГОКа", установить контроль над Запорожским абразивным комбинатом
2019-08-05 20:31
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH (Вена, Австрия) приобрести в собственность акций ЧАО \"Запорожский абразивный комбинат\", что обеспечит ей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков
2019-03-02 08:03
КИЕВ. 2 марта. УНН. Власти США считают, что КНДР из-за американских санкций активизировала попытки с помощью кибератак похищать большие суммы у финансовых учреждений США и других стран мира. С таким утверждением выступил в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс, передает...
Объем денежных переводов в Украину за 9 мес. превысил сумму отправленных за рубеж средств в 6,1 раза
2019-11-05 18:02
Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в январе-сентябре 2019 года в 6,1 раза превысил сумму средств, отправленных за пределы страны.
В Днепре заместителя мэра подозревают в перечислении бюджетных средств бизнесмену из ОРДЛО
2019-10-11 08:02
КИЕВ. 11 октября. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала факт, как один из заместителей городского головы Днепра перечислял бюджетные средства коммерсанту с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз
2020-02-17 12:01
Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в 2019 году почти в шесть раз превысил объем средств, отправленных за рубеж, сообщается на сайте НБУ.
В Николаеве владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств
2021-02-04 18:00
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Николаеве Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, которого подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Экс-советника Трампа подозревают в хищении средств на сооружение стены с Мексикой
2020-08-21 08:01
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Беннонта обвиняют в мошенничестве со сторонниками Трампа в ходе кампании по созданию его стены вдоль границы между США и Мексикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ
2019-02-14 13:03
Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в 2018 году в восемь раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы.