У філії Банку Грузії виявили махінації на 300 млн гривень
2018-01-09 13:31
Кошти вивели з банку за місяць до визнання його неплатоспроможним.
Схожі новини
У Харкові завідувачку філії банку підозрюють у крадіжці 200 тисяч гривень
2018-08-07 15:00
Про це повідомили в прес-службі обласного управління поліції.
Нацполіція: На львівській митниці виявили махінації на 10 млн грн
2020-07-27 16:01
Товар завозили під виглядом гуманітарної допомоги - щоб не платити обов\'язкові митні збори і податки.
Махінації із криптовалютою: українка вкрала біткоїнів на 3 млн гривень
2021-02-11 17:30
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру жінці, яка шляхом обману заволоділа віртуальними активами (біткоінами) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), передає УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури у Facebook.
Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3 млн гривень
2021-02-12 11:00
У Києві жінка обманним шляхом заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на суму майже 3 млн грн.
У Київзеленбуді виявили розкрадання майже на 80 млн гривень
2020-08-21 14:00
Частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній.
У Чорноморському морпорту виявили вантажівку з бурштином на понад 300 тисяч гривень
2020-06-28 11:31
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Чорноморському морському порту прикордонники виявили 23 кг бурштину у вантажівці, під керуванням громадянина Туреччини. Попередня вартість каміння – 310 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
На заводі Укразалізниці виявили мільйонні махінації
2020-09-23 12:00
Посадові особи підприємства у Львові розробили схему привласнення брухту кольорових і чорних металів, що не відображалося в бухгалтерському обліку.
У Запорізькій області виявили наркотики на понад 4,5 млн гривень
2018-08-31 20:33
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Поліцейські виявили та вилучили у двох районах Запорізької області 1300 кущів коноплі та 30 кг марихуани. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
В Україні викрили податкові махінації великих підприємств на понад 260 млн гривень
2020-09-23 14:00
Великі суб’єкти господарювання ухилялися від сплати податків на суму більше 260 млн грн. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
У Києві виявили наркоділка з "товаром" на 4 млн гривень
2020-04-15 15:31
Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила махінації на понад 500 млн гривень при будівництві доріг держзначення
2020-05-29 20:31
Замість високоякісних матеріалів зловмисники використали дешеві суміші
В Україні викрили податкові махінації великих підприємств на понад 260 млн гривень
2020-09-23 11:01
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Великі суб’єкти господарювання ухилялися від сплати податків на суму більше 260 млн грн. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
На державних шахтах виявили розкрадання 51 млн гривень
2020-03-19 11:30
Група осіб організувала схему, в результаті якої фактично встановила контроль за закупівлями для трьох державних підприємств.
У трьох областях виявили махінації перед виборами
2020-10-22 11:01
Зловмисники змінювали виборчу адресу значній кількості осіб і від їхнього імені подавали заяви у Держреєстр виборців про зміну місця голосування.
В Укртрансбезпеки виявили розтрату на 100 млн гривень
2020-08-25 13:31
Чиновники організували злочинну оборудку через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур.
Прикордонники виявили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривень
2018-12-07 13:03
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Одеській області, працівниками Держприкордонслужби, було затримано громадянина України, який керував автомобілем іноземної реєстрації і у ході огляду транспортного засобу правоохоронцями було виявлено товар, попередня сума оцінки якого сягає 2,5 млн грн. Передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС...
Керівник філії державного банку постане перед судом
2018-04-18 12:31
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з регіональних філій Акціонерного товариства \"Укрексімбанк\" за фактом одержання неправомірної вигоди та розтрати залогового майна. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної...
У Дніпрі співробітниця банку привласнила понад 19 млн гривень вкладників
2020-05-21 22:01
Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження
У Дніпрі працівниця банку привласнила понад 19 млн гривень вкладників
2020-05-21 20:01
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Дніпрі судитимуть працівницю банку, яка привласнила гроші вкладників на суму понад 19 млн гривень та розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
На Сумщині виявили плантації конопель на 7 млн гривень
2020-08-27 11:31
Кожен рядок плантації був обладнаний системою крапельного поливу