У США уродженця України запідозрили в шахрайстві з криптовалютами
2017-11-03 09:30
Максима Заславського заарештували в Нью-Йорку.
Схожі новини
У США запідозрили Ілона Маска у шахрайстві
2018-09-28 10:32
Комісія з цінних паперів і бірж США порушила справу стосовно керівника компанії Tesla Ілона Маска, пов’язану з ринком цінних паперів.
JPMorgan звинувачується в шахрайстві з криптовалютами: подробиці судового позову
2018-04-12 16:00
Згідно з повідомленням Reuters, компанія JPMorgan піддалася судовому розгляду.
У США заарештували ще одного уродженця України, пов'язаного з Джуліані
2019-10-12 23:01
В Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує в справі Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
46-річний Андрій Кукушкін - один з чотирьох осіб, названих в обвинувальному висновку великого журі, оголошеному в четвер, 10 жовтня, американським прокурором Джеффрі Берманом з Південного округу...
У Івано-Франківську керівництво поліції запідозрили у шахрайстві з держкоштами на мийку машин
2019-02-05 18:32
Поліцейські написали рапорт до Києва з проханням провести перевірку.
У США заарештували уродженця України у справі Парнаса і Фрумана
2019-10-12 23:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, що фігурує в справі Льва Парнаса і Ігоря Фрумана. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS.
У США українцю висунули звинувачення в шахрайстві
2019-01-09 12:33
Українця в США звинуватили в шахрайських діях, які нібито призвели до втрати гонконгських бізнесменом мільйонних активів та майна.
У Катарі заборонили операції з криптовалютами
2020-01-08 21:30
Фінансовий регулятор Катару (QFC) заборонив операції з криптовалюта на території країни.
У США звинуватили в шахрайстві чеського мільярдера
2019-04-11 08:01
Інвестиційні фонди звинувачують Радована Вітека у шахрайстві на суму понад мільярд доларів.
У США запідозрили BMW у махінаціях з продажами автомобілів
2019-12-24 08:31
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Комісія з цінних паперів і бірж США розслідує роботу німецького автогіганта BMW. Автокомпанію підозрюють у махінаціях, пов\'язаних із завищенням кількості проданих машин. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, інформує УНН.
Екс-главу Volkswagen запідозрили в податковому шахрайстві на суму понад півмільйона євро
2018-07-29 14:04
Вінтеркорн є фігурантом не однієї справи про шахрайство.
Китай посилює боротьбу з криптовалютами
2018-08-29 11:33
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Китаї можуть заблокувати 124 закордонні криптовалютні біржі, передає УНН з посиланням на Сryptoslate.
Звинувачено у шахрайстві росіянина екстрадували із Богарії в США
2019-01-19 08:03
КИЇВ. 19 січня. УНН. Росіянин Олександр Жуков, звинувачений владою США в шахрайстві в інтернеті, був екстрадований з Болгарії в Сполучені Штати і зараз перебуває у в\'язниці штату Нью-Йорк. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
В Конгресі США запідозрили Трампа у перешкоджанні правосуддю
2019-03-03 23:33
Юридичний комітет Палати представників Конгресу Сполучених Штатів має намір почати збирати документи щодо ймовірного перешкоджання здійсненню правосуддя, корупції та зловживання владою президентом Дональдом Трампом та його прибічниками. Про це заявив голова комітету Джеррольд Надлер у коментарі ABC News, передає РБК-Україна з посиланням на \"Радіо...
В Японії міністра підозрюють у шахрайстві з криптовалютою
2018-07-24 21:00
Міністра внутрішніх справ Японії Сеіко Нода запідозрили в тому, що вона причетна до шахрайського криптопроекту, що опинився в полі зору поліції. Про це повідомляє CryptoFeed.
Демократи США запідозрили Фірташа у фінансуванні Трампа
2019-10-24 14:31
Демократи в Конгресі з'ясовують, чи причетний український олігарх Дмитро Фірташ до фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа та Республіканської партії в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Зокрема, встановлюється, надав він фінансування двом соратникам адвоката Трампа Руді Джуліані. Мова йде про Льва Парнаса і Ігоря Фрумана, які з червня по квітень 2018 2019...
У Раді з'явився законопроект щодо оподаткування операцій з криптовалютами
2019-11-18 14:31
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На розгляд керівництву Верховної Ради був переданий законопроект, який передбачає оподаткування операцій з криптовалютами. Відповідна інформація міститься на сайті ВРУ, передає УНН.
Олімпійську чемпіонку звинувачують у шахрайстві з допінгом
2021-01-15 21:30
Американську легкоатлеткуБріанну Макніл підозрюють у втручанні в обробку результатів тестування.Про це повідомляєAthletics Integrity Unit.Бріанна Макніл, котра спеціалізується на бігу на 100 м з барєрами, тимчасово відсторонена через порушення антидо...
Олімпійську чемпіонку звинуватили у шахрайстві з допінгом
2021-01-15 22:00
Американську легкоатлеткуБріанну Макніл підозрюють у втручанні в обробку результатів тестування.Про це повідомляєAthletics Integrity Unit.Бріанна Макніл, котра спеціалізується на бігу на 100 м з барєрами, тимчасово відсторонена через порушення антидо...
Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання криптовалютами
2021-02-11 13:00
Міністр фінансів США Джанет Йеллен у середу попередила про \"вибух ризиків\" на цифрових ринках, включаючи неправомірне використання криптовалют.