У Сумах СБУ викрила підпільний центр з легалізації прибутків підприємств ОРДЛО
2017-06-29 11:33
У Сумах співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили підпільний центр з легалізації прибутків підприємств, що знаходяться в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідмоленні прес-служби СБУ у Facebook.
\"Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України\", - йдеться у повідомленні...
Схожі новини
СБУ викрила підпільний сигаретний цех
2020-06-02 11:01
Велике угруповання налагодило нелегальне виробництво тютюнових виробів і переправляло їх до країн Євросоюзу.
СБУ викрила схему легалізації іноземців у ЄС
2019-12-23 17:01
Оперативники встановили понад дві тисячі осіб, які намагалися використовувати нелегальний механізм отримання паспортів.
У Смілі СБУ викрила call-центр Яндекс
2020-04-09 12:01
Фірма надавала нелегальні послуги диспетчерського зв\'язку для Яндекс Таксі в країнах Середньої Азії та Європи.
СБУ викрила схему незаконної легалізації росіян в ЄС
2019-12-23 16:01
Понад 2 тисячі осіб намагалися використати нелегальний механізм отримання паспортів європейської країни
У Кривому Розі СБУ викрила підпільний цех із виробництва неякісних антисептиків
2020-05-12 10:31
Співробітники Служби безпеки України блокували в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область) виготовлення і збут оптових партій фальсифікованих дезінфекційних засобів у регіоні, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.
СБУ викрила схему фінансування жителів ОРДЛО
2019-11-11 14:02
За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соцзахисту населення, а також працівників банків, чоловік оформляв документи на жителів ОРДЛО.
СБУ викрила розкрадання військового обладнання зі стратегічних львівських підприємств
2020-01-27 09:31
До угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки
На Рівненщині поліція викрила підпільний цех з обробки бурштину
2019-02-27 16:02
Учора до поліцейських Дубровицького відділення надійшла оперативна інформація про те, що в селі Рудня невідомі особи займаються скупкою бурштину-сирцю.
СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень
2020-07-13 15:01
Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків
У Сумах "замінували" торговельний центр
2018-05-01 14:01
Повідомлення про мінування надійшло вранці 1 травня. Ситуація повністю контролюється поліцією.
СБУ викрила схему постачання продуктів на територію ОРДЛО
2019-06-24 11:31
КИЇВ. 24 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, які організували схему постачання продуктів харчування на території ОРДЛО, пише УНН з посиланням на прес-службу відомства.
СБУ викрила схему постачання в Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО
2019-11-25 10:00
СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій \"Л/ДНР\" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи.
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО
2020-07-13 10:31
Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.
СБУ викрила підприємство, що ввозило продукцію з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію
2018-10-19 12:37
Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність компанії, що діяла з 2014 року на непідконтрольній території Донецької області та платила податки псевдодержавним утворенням бойовиків, керівниками якої є бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній українській владі...
У Херсоні СБУ викрила лабораторію з виготовлення амфетаміну
2018-04-22 00:03
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили в Херсоні нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
СБУ викрила нарколабораторію з виробництва метадону
2019-05-23 16:32
Жителі Черкаської області облаштували цех з виробництва метадону на території приватного домогосподарства, розташованого у Васильківському районі Київської області.
СБУ викрила схему контрабанди з "ЛНР"
2021-01-27 14:30
Зловмисники переправляли продукцію через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ. У Росії ділки підміняли документи і товари ввозили в Україну.