У Києві "накрили" масштабну мережу нелегальних обмінників
2015-07-16 20:00
Добовий обіг валюти, яку бандити виводили у \"тінь\", становить понад три мільйони доларів.
Схожі новини
У Києві накрили мережу борделів
2020-01-31 20:01
Організатор встиг заробити на повіях 17 млн гривень. Він також проводив прихований відеозапис клієнтів.
У Києві накрили мережу онлайн-порностудій
2020-01-21 16:01
На знімних квартирах 20 дівчат транслювали в режимі онлайн порнографічне відео.
У Києві поліцейські "накрили" мережу борделів
2019-10-31 09:32
Організувала розпусний бізнес 22-річна дівчина з Харківської області, яка брала половину вартості послуг підопічних повій.
У Києві "накрили" велику мережу порностудій
2020-03-11 08:31
До роботи в п\'яти порностудіях залучили понад 30 українок віком від 18 до 30 років. Місячний дохід однієї такої студії становив понад 300 000 гривень.
Нацбанк виявив 39 нелегальних обмінників
2018-07-19 14:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У результаті перевірок у I півріччі 2018 року НБУ виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у низці областей України, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
Нацбанк виявив 11 нелегальних обмінників
2018-04-19 21:31
Національний банк України в першому кварталі 2018 року провів 264 перевірки структурних підрозділів небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Нацбанк назвав кількість нелегальних обмінників
2020-01-14 17:31
За минулий рік регулятор провів понад тисячу перевірок. Були виявлені 58 нелегальних пунктів обміну валют.
Нацбанк виявив 15 нелегальних обмінників
2019-10-18 09:01
Співробітники НБУ виявили нелегальні пункти обміну валюти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в Києві.
Нацбанк: нелегальних обмінників стало більше
2019-07-10 18:01
За квітень - червень НБУ виявив 21 нелегальний валютний обмінник, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.
НБУ знайшов майже 40 нелегальних обмінників
2018-07-19 15:01
Національний банк здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ.
У Запоріжжі накрили мережу борделів
2019-11-05 21:02
Вартість сексуальних \"послуг\" у борделях, що маскувалися під клуби для чоловіків, досягала 100 доларів на годину. Були затримані організатор, адміністратори і бухгалтер.
Нацбанк виявив 11 нелегальних валютних обмінників
2018-04-19 23:00
Регулятор перевірив роботу понад 260 пунктів з обміну валюти.
НБУ у минулому році виявив 58 нелегальних обмінників
2020-01-14 18:01
Загалом перевірили 1123 пункти обміну валют
НБУ за рік виявив 78 нелегальних обмінників
2019-01-15 18:33
Всього в 2018 році Нацбанк провів 1103 перевірки обмінників на всій території України.
Нацбанк натрапив на 78 нелегальних валютних обмінників у 2018
2019-01-16 12:33
Національний банк у 2018 році здійснив понад 1,1 тисяч перевірок пунктів обміну валюти.
Нацбанк виявив 12 нелегальних обмінників з початку року
2019-04-12 14:00
Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Торік в Україні виявили 58 нелегальних обмінників
2020-01-14 16:31
КИЇВ. 14 січня. УНН. За 2019 рік Національний банк здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валюти і виявив 58 нелегальних обмінників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
У Вінницькій області накрили шість нелегальних горілчаних цехів
2020-11-03 22:30
Шахраї видавали продукцію власного виробництва за елітний алкоголь і продавали його на мільйони гривень.
Кіберполіція викрила мережу фейкових обмінників криптовалюти
2018-06-18 11:30
Постраждалі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян.
Кіберполіція викрила мережу фейкових веб-обмінників
2018-06-17 09:31
Кіберполіція викрила групу онлайн-шахраїв, які створили мережу фейкових веб-обмінників з конвертації криптовалюти, за допомогою яких обманювали громадян, бажаючих провести операції з криптовалюти, повідомила прес-служба Національної поліції...