У Києві власників мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до РФ – прокуратура (фото)
2022-06-01 17:31
Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.
Схожі новини
У Києві шукають вибухівку у мережі ресторанів швидкого харчування
2019-06-04 21:32
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Києві надійшло повідомлення про замінування мережа ресторанів швидкого харчування McDonald\'s. Заклади закриті для відвідувачів, передає УНН.
У Рівному аферистка ошукала власників чотирьох ресторанів
2018-09-24 13:32
Протягом чотирьох днів 21-річна жителька Білої Церкви видурила в адміністраторів ресторанів сім тисяч гривень, а також понад три тисячі – у таксиста.
У Києві повідомили про замінування всіх закладів мережі ресторанів “Макдональдз”
2015-11-17 13:32
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні правоохоронцям у Києві надійшло повідомлення про замінування усіх закладів однієї із мереж фастфудів. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Додон запідозрив демократів у виведенні коштів з Молдови
2019-07-03 20:01
КИШИНІВ-КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон стверджує, що в останні тижні представники Демократичної партії вивели з країни 50 мільйонів доларів. Про це він повідомив в інтерв\'ю AiF, передає УНН.
НБУ підозрюється у виведенні коштів через австрійські банки – А.Ситник
2017-04-07 14:03
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро розслідує виведення Національним банком коштів з України через австрійські банки. Про це в інтерв\'ю одному з українських ЗМІ повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН з посиланням на прес-службу...
Луценко: Прокуратура має інформацію про власників незаконних МАФів у Києві
2016-12-28 15:02
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура володіє попередньою інформацією про організаторів мереж МАФів у Києві.
У Києві викрили шахраїв, які організували міжнародну схему розкрадання коштів
2021-03-24 11:31
Українські правоохоронці викрили в Києві двох громадян, підозрюваних в організації міжнародної шахрайської схеми, що завдала близько 9 млн євро збитків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Експерт назвав зацікавлених у "банкопаді" та виведенні державних коштів у офшори
2017-07-04 18:03
КИЇВ. 4 червня. УНН. Фінансовий комітет Верховної Ради України, під головуванням радикала Сергія Рибалки, займається лише імітацією діяльності. Таку думку у коментарі УНН висловив академік, професор економіки та депутат І-ІІ скликань Володимир...
McDonald's відкрив зали ресторанів у Києві
2020-06-24 15:01
Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) \"МакДональдз Юкрейн Лтд\". (Київ), що розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald\'s, з 24 червня відкрило зали ресторанів мережі в Києві й інших містах, за винятком Рівного, Житомира, Львова та Львівської області.
Держспоживслужба: Безпечних ресторанів у Києві одиниці
2017-07-03 11:33
Тільки 4 зі 103 перевірених дотримуються правил приготування їжі.
Міноборони викрили у неефективному використанні коштів
2019-06-04 20:02
У Рахунковій палаті заявили, що відсоток неефективного управління та використання коштів у Міністерстві оборони становить 42%.
У Мережі з'явилися лайфхаки для власників Tesla
2018-06-09 08:30
Батареї в електромобілях Tesla потужні і якісні. Вони повільно зношуються, і це визнають практично всі експерти.
У Києві викрили агента РФ: збирав інформацію про силові структури України (фото)
2022-01-28 12:31
Агента цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.
У Києві дозволили роботу ресторанів і кінотеатрів
2020-06-24 12:01
Комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, яких повинні дотримуватися заклади.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
Директора заводу, який належить Фірташу, звинувачують у виведенні коштів на Кіпр
2016-09-24 15:31
Затриманий директор ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Володимир Сивак виводив кошти з підприємства на рахунки третіх осіб на Кіпрі.
В мережі оприлюднили фото вражаючого затору у Києві
2017-09-03 18:30
У мережі оприлюднили фотографії п’ятикілометрового затору в Києві, який утворився в неділю, 3 вересня.
У Києві викрили "конвертаційний центр" з обігом коштів в понад мільярд гривень
2015-06-04 19:31
КИЇВ. 4 червня. УНН. У столиці правоохоронці припинили діяльність потужного “конвертаційного центру”, який впродовж 2014-2015 років надавав незаконні послуги з переведення грошових коштів у готівку, чим завдав державі збитків на 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС у...
У Фонді соцстраху викрили схему розкрадання коштів
2017-08-04 12:31
Працівники Головного слідчого управління ГПУ та Управління захисту економіки у місті Києві викрили схему розкрадання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.