У Києві блокували роботу мережі підпільних обмінників криптовалюти
2021-04-30 20:30
Щомісячний оборот мережі перевищував мільйон доларів. У СБУ кажуть, що обмінники використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами й електронними грошима.
Схожі новини
У Києві викрили мережу підпільних обмінників електронних валют
2021-04-30 18:30
Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували в Києві роботу мережі підпільних обмінників криптовалюти, щомісячний оборот яких становив понад $1 млн, повідомляє прес-центр СБУ в п'ятницю.
Суд не дав арештувати мільйони гривень мережі підпільних обмінників Києва
2015-08-14 16:30
Прокуратура збирається подавати апеляцію.
У Києві судитимуть керівників мережі валютних обмінників
2016-09-14 17:03
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Києві судитимуть посадовців мережі пунктів обміну валют за ухилення від сплати повного обсягу податків до бюджету. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС у Києві.
У Києві "накрили" мережу підпільних валютних обмінників: вилучили мільйони та зброю
2015-08-05 13:32
Правоохоронці вилучили понад 3,5 мільйона доларів та 7 мільйонів гривень.
У Києві тітушки блокували роботу виборчої дільниці
2014-05-25 15:09
У Києві на вулиці Петра Запорожця тітушки блокували роботу дільничної виборчої комісії, яка розташована на території лікарні, де проходить голосування.
Кіберполіція викрила мережу фейкових обмінників криптовалюти
2018-06-18 11:30
Постраждалі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян.
У Києві невідомі блокували роботу Торгово-промислової палати
2015-02-17 18:00
Невідомі блокували роботу Торгово-промислової палати (ТПП) в Києві.
НБУ: правоохоронці знають про незаконну роботу 200 обмінників у Києві
2015-12-11 12:00
Упродовж 2015 року Нацбанк надіслав до спецорганів по боротьбі з організованою злочинністю, МВС та СБУ інформацію про незаконну діяльність тільки у м. Києві близько 200 пунктів обміну валюти
НБУ хоче продовжити роботу обмінників у карантин
2020-03-22 17:31
У НБУ вважають, що зараз послуги з обміну валют, переказу коштів, небанківського кредитування, інші послуги небанківських фінустанов користуються великим попитом у населення.
У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн
2016-03-30 17:33
Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили в Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют, вилучивши понад 12 млн грн.
Дрони блокували роботу аеропорту у США
2019-01-23 08:01
Через вторгнення двох невідомих безпілотників аеропорт в Нью-Джерсі був змушений тимчасово призупинити польоти.
НБУ через порушення забрав ліцензію у мережі обмінників
2018-10-14 18:02
Національний банк відкликав генеральну ліцензію у фінансової компанії «ІКС», яка володіє мережею пунктів обміну валют.
НБУ відкликав генеральну ліцензію у найбільшої мережі обмінників
2017-11-24 21:01
Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс».
НБУ заборонив працювати великій мережі обмінників
2017-11-24 20:02
У роботі обмінників фінансової компанії Абсолют Фінанс виявлені численні порушення.
У Запорізькій області активісти блокували роботу елеватора
2018-09-19 09:33
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Представники Трудової селищної ради та активісти блокували роботу господарства у Запорізькій області. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.
У Харківській області блокували роботу пункту пропуску
2018-09-10 16:33
Кілька десятків людей намагалися потрапити до службового приміщення Держприкордонслужби та блокувати роботу прикордонників.
У Польщі жінки-депутати блокували роботу Сейму
2020-10-27 17:00
Жінки заблокували роботу польського парламенту через скандальну заборону на проведення абортів з причини патології плода.
У Тернополі судитимуть трьох організаторів мережі підпільних казино
2017-01-12 17:32
У Тернополі прокуратура передала до суду справу організаторів мережі віртуальних казино.
В Україні блокували мережу із легалізації доходів через криптовалюти
2020-07-13 11:01
Силовики наразі перевіряють причетність організаторів схеми до фінансування так званих \"Л/ДНР\".
Луценко акціонер мережі підпільних казино - Арахамія
2019-08-31 11:31
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.