У Дніпропетровську викрили мережу нелегальних обмінників із мільйонними оборотами
2016-02-23 17:01
\"Міняйли\" незаконно працювали під вивіскою відомої фінустанови.
Схожі новини
У столиці "прикрили" наркоугруповання з мільйонними оборотами
2019-05-10 14:32
КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання з місячними оборотом близько мільйона гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Нацбанк виявив 39 нелегальних обмінників
2018-07-19 14:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У результаті перевірок у I півріччі 2018 року НБУ виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у низці областей України, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
Нацбанк виявив 11 нелегальних обмінників
2018-04-19 21:31
Національний банк України в першому кварталі 2018 року провів 264 перевірки структурних підрозділів небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Нацбанк назвав кількість нелегальних обмінників
2020-01-14 17:31
За минулий рік регулятор провів понад тисячу перевірок. Були виявлені 58 нелегальних пунктів обміну валют.
На Львівщині діяла підпільна гуральня з мільйонними оборотами
2019-03-07 14:03
На Львівщині правоохоронці викрили підпільну гуральню. Таким чином попередили надходження на споживчий ринок сумнівної горілчаної продукції на суму у понад 2 000 000 гривень.
Нацбанк виявив 15 нелегальних обмінників
2019-10-18 09:01
Співробітники НБУ виявили нелегальні пункти обміну валюти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в Києві.
Нацбанк: нелегальних обмінників стало більше
2019-07-10 18:01
За квітень - червень НБУ виявив 21 нелегальний валютний обмінник, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.
НБУ знайшов майже 40 нелегальних обмінників
2018-07-19 15:01
Національний банк здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ.
У Києві судитимуть організаторів нелегальних “казино” з мільйонними прибутками
2019-05-11 10:32
КИЇВ. 11 травня. УНН. Група осіб під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор та отримувала мільйонні прибутки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
У Києві судитимуть організаторів нелегальних "казино" з мільйонними прибутками
2019-05-11 18:00
Група осіб під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавала доступ клієнтам до азартних ігор і отримувала мільйонні прибутки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Нацбанк виявив 11 нелегальних валютних обмінників
2018-04-19 23:00
Регулятор перевірив роботу понад 260 пунктів з обміну валюти.
НБУ у минулому році виявив 58 нелегальних обмінників
2020-01-14 18:01
Загалом перевірили 1123 пункти обміну валют
Дніпропетровську облраду очолить “слуга” з мільйонними статками та нерухомим майном
2020-12-21 23:31
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Депутат від “Слуги народу” Микола Лукашук очолить Дніпропетровську обласну раду. Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”, інформує УНН.
НБУ за рік виявив 78 нелегальних обмінників
2019-01-15 18:33
Всього в 2018 році Нацбанк провів 1103 перевірки обмінників на всій території України.
Нацбанк натрапив на 78 нелегальних валютних обмінників у 2018
2019-01-16 12:33
Національний банк у 2018 році здійснив понад 1,1 тисяч перевірок пунктів обміну валюти.
Нацбанк виявив 12 нелегальних обмінників з початку року
2019-04-12 14:00
Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Торік в Україні виявили 58 нелегальних обмінників
2020-01-14 16:31
КИЇВ. 14 січня. УНН. За 2019 рік Національний банк здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валюти і виявив 58 нелегальних обмінників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками
2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
Кіберполіція викрила мережу фейкових обмінників криптовалюти
2018-06-18 11:30
Постраждалі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян.
Кіберполіція викрила мережу фейкових веб-обмінників
2018-06-17 09:31
Кіберполіція викрила групу онлайн-шахраїв, які створили мережу фейкових веб-обмінників з конвертації криптовалюти, за допомогою яких обманювали громадян, бажаючих провести операції з криптовалюти, повідомила прес-служба Національної поліції...