КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці затримали підозрюваного, який шахрайським шляхом заволодів 120 тисячами доларів США. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністерство національної безпеки США за останні тижні вилучило в країні понад 11 мільйонів фальшивих медичних масок N95. Про це пише УНН з посиланням на Washington Рost.
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці до 5 років позбавлення волі засуджено валютного шахрая, який намагався втекти з 50 тис. євро. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Київська прокуратура повідомила про підозру 22-річному киянину, у якого було вилучено близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
КИЇВ. 24 липня. УНН. У результаті спецоперації, проведеної в одному з районів у європейській частині Стамбула, правоохоронці вилучили 271,15 млн фальшивих американських доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство DHA.
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Суд визнав винним чоловіка, який ошукав громадян на 165 тис. доларів США, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 9 років. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає...
Національний банк України за результатами перевірок у березні оштрафував «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області вилучили з незаконного обігу велику партію ювелірних виробів, ввезених на територію України поза митним контролем, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС...
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Поліція затримала організатора злочинного бізнесу, у якого, під час затримання, вилучили партію наркотичних засобів і психотропних речовин, які він готував до відправки в різні області України. Наркозлочинці хотіли переправити понад 35 тисяч доз наркотиків. Вартість вилученого за цінами “чорного” ринку становить приблизно...
У Запорізькій області співробітники столичного управління Державної фіскальної служби викрили організоване угруповання, яке незаконно виготовляло та продавало ювелірні вироби.