Україна зобов'язалася до березня-2019 запровадити трирівневу систему звітності за визначенням FATF

2018-12-20 20:03
Україна до березня 2019 року зобов\'язалася запровадити трирівневу систему звітності за визначенням Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема запровадити звіти про підозрілі операції, про касові операції та міжнародні перекази вище визначеного порогу та обов\'язкову звітність про операції, пов\'язані з юрисдикціями високого ризику або політично значимими особами (ПЗО).

© 2010 - 2024. Всі права захищено.