Таємницям кінець: ЄС зобов'яже розкрити кінцевих бенефіціарів офшорів
2014-12-18 18:32
Європарламент і Європейська рада погодили фінальну версію «Четвертої директиви, спрямованої на боротьбу з відмиванням грошей»
Схожі новини
Україна впровадить механізм визначення кінцевих бенефіціарів земельних ділянок
2020-06-11 21:31
Україна в меморандумі Міжнародному валютному фонду (МВФ) задекларувала намір упровадити механізм визначення кінцевих бенефіціарних юридичних осіб, які володіють землею.
Милованов виступає за створення в Україні системи моніторингу кінцевих бенефіціарів
2019-09-19 19:32
Україна має побудувати систему моніторингу кінцевих бенефіціарів, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Мінфін роз'яснив нові правила подання відомостей про кінцевих бенефіціарів
2020-05-21 15:01
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністерство фінансів України розробляє нормативну базу з питань здійснення фінансового моніторингу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Мінфін роз'яснив нові правила подання відомостей про кінцевих бенефіціарів
2020-05-21 20:30
Міністерство фінансів України розробляє нормативну базу з питань здійснення фінансового моніторингу.
Мін'юст змусить всі українські компанії розкрити своїх головних бенефіціарів
2020-06-19 12:00
Незабаром українські компанії будуть зобов\'язані розкрити своїх остаточних власників (бенефіціарів).
Конгрес США зобов'яже Трампа розкрити документи про контакти з Україною
2019-10-03 08:00
У рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа Конгрес відправляв безліч запитів Адміністрації президента США, але всі вони були проігноровані.
У Мін'юсті планують до кінця року зобов'язати компанії розкрити бенефіціарів
2020-06-17 19:01
Це передбачено програмою взаємодії з МВФ
Мін'юст України хоче зобов'язати підприємства розкрити бенефіціарів до кінця року
2020-06-17 17:01
Міністерство юстиції має намір зобов\'язати підприємства до кінця року розкрити кінцевих бенефіціарних власників, повідомив глава відомства Денис Малюська під час прес-брифінгу в Києві в середу.
В ЄС внесли зміни у список офшорів
2018-10-02 19:31
Після зміни податкового законодавства держава Палау покинула чорний список і перемістилася в \"сірий\".
Деякі держоргани України та ГО підписали меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів
2020-02-25 13:31
Низка державних органів і громадських організацій (ГО) 24 лютого підписали меморандум терміном на три роки про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників і створенні Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ).
ЄС вніс Ангілью і Барбадос в чорний список офшорів
2020-10-06 18:01
Євросоюз виключив з чорного списку офшорів Кайманові острови й Оман
DW: Реформа Макрона чи кінець розширення ЄС?
2019-11-20 08:00
У жовтні Еммануель Макрон наразився на критику, заблокувавши початок переговорів про вступ Македонії та Албанії до ЄС. Тепер Франція пропонує реформувати процес розширення Євросоюзу, але це схоже на окозамилювання.
Кінець золотої ери між Києвом і ЄС?
2019-03-29 19:00
Тільки тихо: найкращі дні у відносинах між Україною і ЄС можуть бути вже позаду
Експерти назвали бенефіціарів "соєвих правок"
2018-04-19 19:02
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку потрібне власникам виробничих потужностей з переробки олійних культур. Про це повідомив завідувач Національного наукового центру \"Інститут аграрної економіки\" Леонід Тулуш, передає УНН з посиланням на прес-службу...
Україна зобов'яже техногігантів платити ПДВ
2021-02-17 14:30
Податок на додану вартість мають намір зобов\'язати платити великі технологічні компанії, такі як Apple, Google, Microsoft та інші.
Парламент Великобританії вимагає від Мей розкрити запасний план щодо виходу з ЄС
2019-01-09 18:03
Палата громад парламенту Великобританії проголосували за те, щоб прем’єр міністр впродовж трьох днів розкрила свій запасний план щодо виходу з ЄС.
Генштаб зобов'яже волонтерів отримувати акредитацію
2018-08-14 11:32
Для отримання акредитації волонтерам необхідно буде надати свої дані та пройти перевірку.
Кабмін розширив список країн-офшорів
2020-05-27 13:31
В Україні визнали Панаму офшорною зоною. Відповідне нововведення внесено до офіційних документів.
Україна ратифікувала положення Глобального реєстру бенефіціарів компаній
2018-03-27 21:30
Україна приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників компаній.