СБУ разоблачила в Харькове конвертцентр по отмыванию средств ЛНР
2015-08-31 11:02
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства так называемой Луганской народной республики.
Схожі новини
В Харькове СБУ разоблачила боевика террористической организации "ЛНР"
2019-01-24 23:33
КИЕВ. 24 января. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика террористической организации \"ЛНР\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ разоблачила перевозчика в финансировании "ЛНР"
2019-01-17 16:03
Житель Харькова организовал незаконные пассажирские перевозки на неподконтрольную территорию Донбасса.
СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"
2020-10-29 13:30
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации \"ЛНР\", который участвовал в боевых действиях против сил АТО, сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ разоблачила осужденных, завербованных "МГБ ЛНР"
2019-06-11 17:02
КИЕВ. 11 июня. УНН. Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили лиц, которые прибыли для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях и которые были завербованы \"Министерством государственной безопасности ЛНР\", передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"
2019-02-20 11:33
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков \"ЛНР\", который за все время перечислил им около 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр...
СБУ разоблачила схему контрабанды из "ЛНР"
2021-01-27 14:30
Злоумышленники переправляли продукцию через неконтролируемые участки границы Украины с РФ. В России дельцы подменяли документы и товары ввозили в Украину.
СБУ разоблачила хищения бюджетных средств подразделениями Укрзализныци
2020-04-14 15:31
Сумма нанесенного государству ущерба составляет свыше 2 миллионов гривен
В Харькове СБУ задержала разведчика "ЛНР"
2020-01-17 14:31
Собирал данные об объектах критической инфраструктуры области
СБУ разоблачила механизм финансирования Россией администрации "ЛНР"
2020-01-18 17:01
Ежегодный объем финансирования РФ \"ЛНР\" превышает 30 миллиардов российских рублей
Суд дал разрешение на спецрасследование по отмыванию средств времен Лазаренко
2018-10-04 11:06
Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена Павла...
СБУ разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств в районе ООС
2019-10-25 19:01
Треть предусмотренных работ в семи больницах была выполнена только на \"бумаге\", а выделенные госсредства присвоены участниками сделки.
СБУ разоблачила канал контрабанды сильнодействующих анаболиков в Харькове
2018-09-28 10:03
Сотрудники СБУ заблокировали в Харькове контрабандное поступление на территорию Украины сильнодействующего анаболического препарата – метандиенона.
СБУ разоблачила схему по хищению оздоровительных средств на сумму 6 млн грн
2018-10-24 14:03
КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ разоблачила коммерсантов на хищении средств, выделенных на реабилитацию участников боевых действий. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
СБУ разоблачила "Киевметробуд" на завладении 1,7 млрд бюджетных средств
2020-02-12 14:31
Суд наложил арест на счета нескольких предприятий
Украина подписала Многостороннюю конвенцию для противодействия отмыванию средств
2018-07-24 09:31
В Лондоне и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция...
СБУ разоблачила присвоение средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине
2021-01-15 13:01
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию магистрального нефтепровода в Житомирской области стоимостью 130 миллионов гривень.
СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д/ЛНР"
2019-06-20 14:03
КИЕВ. 20 июня. УНН. Служба безопасности Украины прекратила в районе проведения операции Объединенных сил деятельность организованной группировки, которая создала канал поставки и сбыта на временно оккупированные территории Донбасса специализированного программного обеспечения и оборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"
2020-02-15 12:01
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала \"Одесская железная дорога\", сообщает пресс-центр СБУ.