СБУ підтвердила обшуки в компанії "радикала" Рибалки за підозрою у фінансуванні тероризму
2017-10-27 14:33
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Служба безпеки України підтвердила обшуки у службових осіб компанії \"Снек Експорт\", яка входить у корпорацію S.Group, що належить родині народного депутата від фракції Радикальної партії Сергія Рибалки, передає УНН із посиланням на \"Радіо Свобода\".
Схожі новини
Підполковника СБУ підозрюють у фінансуванні тероризму
2020-04-03 20:31
У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника Служби безпеки та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Затриманий - старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області...
СБУ звинувачує власників АЗС "ОККО" у фінансуванні тероризму — президент компанії
2018-08-22 16:30
У компанії наголосили, що інвесторами "ОККО" є відомі банки, які не дозволили б порушення норм законодавства.
Суд обрав запобіжний захід депутату Донецької облради за підозрою у фінансуванні тероризму
2019-07-03 08:31
У Маріуполі депутату Донецької обласної ради суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою у фінансуванні терористів \"ДНР\", повідомила прес-служба прокуратури області.
ДФС вимагає арешту рахунків сімейної компанії радикала Рибалки
2018-09-05 12:33
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Офіс великих платників податків ДФС звернувся до Дніпропетровського окружного адмінсуду з вимогою арешту рахунків ТОВ \"Снек Експорт\". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає...
Контролери прийшли до сімейної компанії радикала Рибалки із перевіркою
2018-10-03 16:06
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У понеділок, 1 жовтня, Держпродспоживслужба перевірила ТОВ \"Снек Експорт\" (виробник снеків - ред.) на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Наказ про перевірку компанії затвердила Державна регуляторна служба України, передає...
Ексдиректор компанії "Вода Донбасу" підозрюється у фінансуванні тероризму та розтраті майна
2020-10-02 16:00
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Колишньому гендиректору \"Компанія \"Вода Донбасу\" заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму та розтраті майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
СБУ затримала бізнесмена за підозрою у фінансуванні повалення конституційного ладу
2019-06-25 15:31
КИЇВ. 25 червня. УНН. Слідчими СБУ було затримано бузнесмена громадянина України Амірханяна Араіка Хачиковича за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Про це повідомляє прес-служба...
Підполковника СБУ та його спільника спіймали на фінансуванні тероризму
2020-04-03 21:00
Зловмисники займалися незаконним переміщенням готівки через лінію розмежування
СБУ піймала одіозного суддю Ємельянова на фінансуванні тероризму, – ЗМІ
2018-10-12 20:01
Служба безпеки України викрила на фінансування терористичних організацій в ОРДЛО екс-заступника голови Вищого Господарського суду.
СБУ: провідного українського виробника кераміки підозрюють у фінансуванні тероризму, через поставки у Крим
2020-11-23 13:00
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України виявила схему незаконних поставок одного з провідних українських виробників кераміки у тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ зняла звинувачення у фінансуванні тероризму з Ахметова, Королевської та Єфремова – депутат
2018-12-20 10:31
Розслідування проти них почали ще у 2015 році.
Бізнесмена затримали за підозрою у фінансуванні повалення конституційного ладу
2019-06-25 16:00
Слідчі СБУ затримали бізнесмена громадянина України Амірханяна Араіка Хачиковича за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.
У радикала Рибалки слова знову розійшлися з ділом
2018-11-27 13:33
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Напередодні голосування за введення воєнного стану радикал Сергій Рибалка повідомив про те, що 99% виборців проти такого рішення. Разом з тим і він особисто, і практично вся фракція РПЛ підтримали запровадження ВП, передає...
Родинна компанія радикала Рибалки загрузла у кримінальних справах
2018-10-26 10:03
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За останні три роки ТОВ \"Снек Експорт\" фігурувала в 143 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
СБУ здійснює обшуки в компанії "Мотор Січ" у Запоріжжі
2018-04-23 12:01
У Запоріжжі Служба безпеки здійснює обшуки на ПАТ \"Мотор Січ\" у рамках розслідування кримінального провадження про підготовку диверсії, повідомили агентству \"Інтерфакс-Україна\" в прес-центрі СБУ.
Компанію батька радикала Рибалки тягнуть до суду за борги
2019-05-08 18:32
КИЇВ. 8 травня. УНН. ТОВ \"Ніка Друк\" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення із ТОВ \"Снек Експорт\" 178,9 тис. грн заборгованості. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Підписники Рибалки висміяли радикала за похід на луганський округ
2019-06-24 17:01
КИЇВ. 24 червня. УНН. Днями народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка анонсував наміри балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради в Лисичанську, по 107 округу, що викликало бурхливе обговорення у мережі, передає УНН.
"Мотор Січ" відкидає звинувачення у фінансуванні тероризму
2019-07-20 08:00
На підприємстві стверджують, що не платили податки бойовикам.
В СБУ пояснили обшуки в офісі компанії Moneyveo
2018-10-11 14:03
Задокументовано понад тисячу фактів протиправного використання персональних даних громадян України, стверджують у спецслужбі.
СБУ провела обшуки в компанії з онлайн-кредитування
2018-10-10 18:00
Правоохоронці вилучили техніку та документи в ході обшуків в компанії Moneyveo.