СБУ відкрила провадження проти російського банку «за фінансування тероризму»
2014-04-15 18:00
Банківська структура щоденно перераховує від 200 до 500 доларів США на платіжні картки, видані учасникам цих терористичних груп – СБУ
Схожі новини
Держзрада та фінансування тероризму: СБУ відкрила проти Порошенка 15 нових справ - адвокат
2020-09-11 16:30
Захисник експрезидента вважає справи порожніми.
Поліція відкрила провадження проти співробітника СБУ
2018-09-19 17:34
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Стосовно співробітника Головного управління СБ України в АРК Крим порушили кримінальне провадження за статтею \"Хуліганство\". Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Докази фінансування Росією тероризму за версією СБУ: правовий аспект
2018-05-08 08:30
«Винні у скоєнні воєнних злочинів можуть бути покарані лише у кримінальних судах» – Точиловський
Радбез ООН прийняв резолюцію проти фінансування тероризму
2019-03-29 09:02
Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму, одним із співавторів резолюції стала Україна.
Рада ЄС посилила заходи проти фінансування тероризму
2018-05-15 00:33
Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.
Венедіктова відкрила провадження проти Порошенка
2020-04-08 15:01
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо можливих протиправних дій п’ятого президента України Петра Порошенка при призначенні суддів Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Державна зрада: СБУ відкрила кримінальне провадження проти нардепів IX скликання за позовом активістів
2020-01-17 18:01
Причиною заяви став проєкт закону про відкриття ринку землі
Корнієнко: Сакції проти Козака базуються на «частково секретних» даних СБУ про фінансування тероризму
2021-02-05 11:00
РНБО запровадило санкції проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака, базуючись на отриманій від Служби безпеки інформації щодо фінансування тероризму, і ці дані є «частково секретними». Про це в інтерв’ю російському ресурсу «Медуза» заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр...
У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму
2020-04-28 12:32
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування...
Прослуховування Гончарука: СБУ відкрила провадження - ЗМІ
2020-01-17 18:01
Раніше про відповідну вимогу заявив президент України.
Панамська прокуратура відкрила провадження проти Портнова
2019-10-16 12:01
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Панамська прокуратура відкрила провадження за заявою адвокатів п’ятого президента України Петра Порошенка проти ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова. Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
САП відкрила кримінальне провадження проти Лещенка
2019-05-16 16:30
Це зроблено після інформації у ЗМІ про те, що «депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього»
Авіакатастрофа в Ірані: СБУ відкрила провадження за трьома статтями
2020-01-13 13:31
КИЇВ. 13 січня. УНН. Служба безпеки України за фактом авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані відкрила кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Луценко: Зареєстровано справу про фінансування тероризму на підставі відомостей про двох бенефіціарів NewsOne, які є співвласниками російського банку
2019-07-09 17:31
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про реєстрацію кримінального провадження у зв\'язку з наявністю відомостей про те, що двоє бенефіціарів українського телеканалу NewsOne є співвласниками російського банку.
Поліція відкрила провадження за фактом пожежі у відділенні банку в Києві
2018-06-22 10:01
КИЇВ. 22 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у відділенні банку на вулиці Героїв Севастополя у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, передає УНН.
Поліція відкрила кримінальне провадження проти Богдана за заявою Кличка
2019-12-09 14:31
Національна поліція України відкрила кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Богдана за заявою міського голови Києва Віталія Кличка про ймовірне \"самоправство\" голови ОП.
США ввели санкції проти російського банку
2018-08-03 20:31
Установа діяла в обхід санкцій ООН проти Північної Кореї. Проведена трансакція була пов\'язана зі зброєю масового знищення.
РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини за фінансування тероризму – Данілов
2021-02-19 18:30
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
ФІФА відкрила провадження проти Динамо та Боруссії
2019-10-24 18:00
ФІФА зобов\'язала київське Динамо та дортмундську Борусію виплатити борг за трансфер Андрія Ярмоленка влітку 2017-го року.Про це повідомляє Цензор.нет.Клуби досі не виплатили Спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Юність з Чернігова платіж с...
США ввели санкції проти російського банку за допомогу Венесуелі
2019-03-11 19:03
Міністерство фінансів США ввело санкції проти російського банку Еврофинанс Моснарбанк за його угоди з Венесуелою.