СБУ викрила імпортерів горючих матеріалів і скрапленого газу на фінансових махінаціях

2017-06-07 17:33

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили більшість імпортерів пально-мастильних матеріалів і скрапленого газу на масштабних фінансових махінаціях. Про це повідомляє прес-центр СБУ. \"Правоохоронці задокументували, що комерційні структури, які ввозять сировину з Росії і Білорусії, використовують для здійснення поставок підконтрольні офшорні структури...

https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-razoblac...

Схожі новини

Україна звинувачувала Cargill у фінансових махінаціях

2020-08-12 08:01

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська “дочка” американської корпорації Cargill була неодноразово задокументована на порушенні законодавства, зокрема ухиленні від сплати податків. Втім, за останні роки компанії вдалося не лише “реанімувати” справи десятирічної давності, а й успішно їх “відбити” у судах. Про це свідчить...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1885499-u...

Китайського мільярдера підозрюють у фінансових махінаціях

2018-09-24 11:30

Китайського мільярдера Сяо Цзяньхуа підозрюють у фінансових махінаціях і даванні хабарів, зараз суд в Шанхаї готується до початку судових розглядів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435147...

СБУ викрила посадовців Черкаської міськради на мільйонних махінаціях з бюджетними коштами

2019-12-02 14:00

Збитки були завдані при ремонті доріг у місті.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-posa...

СБУ викрила на фінансових оборудках одного з керівників відомчого санаторію "Одеса"

2018-12-14 08:03

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У ході спецоперації співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з управлінням Служби в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України викрили на фінансових оборудках одного із керівників відомчого санаторію СБУ “Одеса”, інформує УНН...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1767782-s...

СБУ викрила одного з керівників відомчого санаторію "Одеса" на фінансових оборудках

2018-12-14 08:33

Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з управлінням служби в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України викрили на фінансових операціях одного з керівників відомчого санаторію СБУ \"Одеса\", повідомляє прес-центр...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила посадовців на мільйонних махінаціях з елітними ділянками у Конча-Заспі

2020-09-14 19:00

Середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-posa...

Україна і Катар домовляються про постачання скрапленого газу

2018-06-03 15:00

Україна і Катар проводять переговори щодо поставок катарського скрапленого газу.

https://zik.ua/news/2018/06/03/ukraina_i...

Колишній адвокат Трампа зізнався в приховуванні від податків і фінансових махінаціях

2018-08-22 08:32

Майкл Коен - колишній особистий адвокат президента Дональда Трампа - визнав себе винним у злочинах, пов\'язаних з приховуванням від сплати податків і злочинному порушенні фінансової дисципліни.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Колишнього легіонера "Динамо" визнали винним у фінансових махінаціях

2018-10-21 08:04

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Екс-нападник київського “Динамо” гвінеєць Ісмаель Бангура засуджений за шахрайство, інформує УНН із посиланням на ouest-france.fr.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1758584-k...

Кабмін ввів спецмито на імпорт із РФ дизпалива і скрапленого газу

2019-07-18 15:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного палива, що поставляється трубопровідним транспортом, та скрапленого газу. Про це повідомив представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус у Facebook, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813893-k...

НАЗК піймало три політичні партії на махінаціях у фінансових звітах

2018-12-21 13:03

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у трьох звітах політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) у 2018 році. Це – «Батьківщина», УКРОП та «Соціал-демократична...

https://zik.ua/news/2018/12/21/nazk_piym...

Справа Магнітського і помста: Росія звинувачує екс-посла США у фінансових махінаціях

2018-07-18 19:30

Генеральна прокуратура Росії готує звинувачення колишньому послу США Майклу Макфолу у справі інвестиційного фонду Hermitage Сapital

https://www.radiosvoboda.org/a/29374393....

СБУ викрила топменеджмент "Борисполя" на махінаціях під час будівництва обʼєктів в аеропорту

2020-10-23 13:00

Йдеться про у 2017-2018 роках.

https://tsn.ua/kyiv/sbu-vikrila-topmened...

Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів

2020-01-03 22:01

Шахраї створили низку фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках. Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2020/01...

Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів

2020-01-03 20:31

КИЇВ. 3 січня. УНН. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1844838-k...

Одного із керівників в УЗ викрили на фінансових махінаціях на закупівлях

2019-07-09 12:00

У справі фігурує екскерівник центру управління промисловістю.

https://tsn.ua/ukrayina/rozkradannya-der...

СБУ викрила керівництво "Донецькоблгаз" на махінаціях з природним газом більше ніж на 1,7 млрд грн

2020-04-08 16:01

Співробітники Служби безпеки України викрили топ-менеджмент ВАТ \"Донецькоблгаз\" на реалізації схеми з розтратою державного природного газу на мільярди гривень, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила чиновників на махінаціях із землею вартістю понад 600 млн грн в Конча-Заспі

2020-09-14 20:01

Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях із земельними ділянками, розташованими в Конча-Заспі.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Донбасі митники вилучили 6843 літри скрапленого газу

2018-09-04 22:02

У Районі проведення Операції об’єднаних сил спецпідрозділ Державної фіскальної служби вилучив паливно-мастильні матеріали на загальну суму 765 тис. гривень.

https://zik.ua/news/2018/09/04/na_donbas...

Експерт спрогнозував подорожчання дизпалива і скрапленого газу через мито

2020-06-12 17:01

https://zik.ua/news/economics/ekspert_sp...