СБУ викрила схему фінансування сепаратистів "Л/ДНР"
2021-08-07 09:01
Середньомісячний обіг фіктивної інвесткомпанії становив десятки мільйонів доларів. Гроші легалізовували через криптовалютні операції.
Схожі новини
СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки
2019-11-23 16:03
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України заблокувала механізм фінансування терористів з Луганської та Донецької областей через незаконний видобуток вугілля на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ викрила масштабну схему фінансування "Л/ДНР" через нелегальні поставки вугілля до ЄС
2019-11-23 14:02
Організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур
У Сумах СБУ викрила схему фінансування бойовиків «ДНР»
2015-06-27 12:31
У Сумах співробітники Служби безпеки України викрили схему фінансування бойовиків «ДНР».
СБУ викрила схему фінансування терористів “ЛНР” та “ДНР”
2016-11-25 09:33
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів “Forex” з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. В подальшому кошти перераховувалися до Російської Федерації, а потім...
СБУ викрила схему фінансування "ДНР" підприємцями на Херсонщині
2017-03-04 12:01
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 березня. УНН. Комерційну структуру, яка фінансувала терористів, викрила на Херсонщині Служба безпеки України, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
У Сумах СБУ викрила схему фінансування бойовиків «ДНР»
2015-06-27 12:30
У Сумах співробітники Служби безпеки України викрили схему фінансування бойовиків «ДНР».
СБУ викрила розгалужену схему фінансування терористів
2015-07-25 11:30
Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації «ДНР».
СБУ викрила схему фінансування жителів ОРДЛО
2019-11-11 14:02
За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соцзахисту населення, а також працівників банків, чоловік оформляв документи на жителів ОРДЛО.
СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"
2019-02-20 11:33
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків \"ЛНР\", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
СБУ викрила розгалужену схему фінансування терористів
2015-07-25 11:31
Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації «ДНР».
СБУ викрила схему фінансування бойовиків на Донбасі
2016-10-28 16:30
Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та заблокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.
СБУ викрила схему легалізації сепаратистів "ЛДНР" в Україні
2021-06-09 18:32
Мешканка Дніпра протягом року фальсифікувала дані жителів Криму і Донбасу і сприяла їх офіційній легалізації.
СБУ викрила канал фінансування терористичної «ДНР»
2014-11-25 17:46
Військова прокуратура Південного регіону України за матеріалами ГУБКОЗ СБУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування в особливо великих розмірах терористичних організацій «Донецька народна республіка» (ч. 3 ст. 258-5 КК...
СБУ викрила канал фінансування терористичної «ДНР»
2014-11-25 17:52
Військова прокуратура Південного регіону України за матеріалами ГУБКОЗ СБУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування в особливо великих розмірах терористичних організацій «Донецька народна республіка» (ч. 3 ст. 258-5 КК...
СБУ викрила схему фінансування терористів «ЛНР» через соцвиплати
2017-10-13 13:30
Правоохоронці розкрили схему терористів «ЛНР», які «допомагали» сім’ям переселенців оформлювати українську пенсію. Згодом частину коштів він переводив пенсіонерам. Іншу – залишав собі. Орієнтовний прибуток зловмисників становив 500 тисяч...
СБУ викрила схему фінансування бойовиків ватажком-утікачем "Оплоту" Жиліним
2015-04-17 20:00
Правоохоронці знайшли російський слід у схемі постачання грошей бойовикам \"ДНР\" та \"ЛНР\".
СБУ викрила у Києві канал фінансування «ДНР»
2017-03-16 13:01
СБУ викрила у Києві канал фінансування терористичної організації «ДНР»
СБУ викрила шахрайську схему фінансування терористів через інтернет-банкінг
2015-05-26 12:00
У Донецькій області Служба безпеки України викрила шахрайську мережу, учасники якої ошукували громадян за допомогою інтернет-банкінгу. Впроваджена протиправна схема стала джерелом надходження коштів для осіб, що підозрюються у зв’язках з терористичною організацією...
СБУ викрила шахрайську схему фінансування терористів через інтернет-банкінг
2015-05-26 12:01
У Донецькій області Служба безпеки України викрила шахрайську мережу, учасники якої ошукували громадян за допомогою інтернет-банкінгу. Впроваджена протиправна схема стала джерелом надходження коштів для осіб, що підозрюються у зв’язках з терористичною організацією...