Під виглядом гумдопомоги обійшли податки на 23 млн гривень: в Україні викрили злочинну схему
2022-08-08 19:00
В Україні викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Фігуранти ввозили в країну товари військового призначення.
Схожі новини
Обійшли податки на 23 млн грн під виглядом гуманітарки: ділкам заблокували схему
2022-08-08 11:31
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
На Укрзалізниці викрили злочинну схему
2021-09-01 11:30
Зловмисники підробили офіційну документацію і намагалися провести ремонтні роботи за необґрунтовано завищеними цінами.
Cхему незаконного ввезення в країну товарів під виглядом гумдопомоги викрили в Україні
2017-03-20 08:03
ПОЛТАВА-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Полтавській області співробітники податкової міліції викрили схему незаконного ввезення в країну товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Товари насправді ж реалізовувалися у секонд-хендах Полтавської, Житомирської та Кіровоградської областей. Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної...
Правоохоронці викрили злочинну схему легалізації іноземців в Україні
2021-11-25 17:31
Загалом зловмисники збагатилися на суму понад 120 тисяч доларів.
Злочинну схему розтрати 5 млн грн викрили на Хмельниччині
2016-12-13 17:03
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Службовців Хмельницького товариства з обмеженою відповідальністю викрили на розтраті 5 млн грн, отриманих від споживачів за теплову енергію. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької...
В Україні ліквідували схему ввезення під виглядом гумдопомоги одягу та взуття відомих брендів
2022-05-11 09:30
У Львівській області перекрили канал ввезення в Україну одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. Схему організувала благодійна організація.
В Україні викрили схему тіньового обігу валюти на 100 млн гривень
2020-09-24 13:01
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом кіберполіції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили злочинну схему тіньового обігу іноземної валюти, яка діяла на території всієї держави. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.
Запорізькі правоохоронці викрили злочинну схему податківців
2016-11-22 16:33
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Працівниками Управління СБУ в Запорізькій області разом із слідчими прокуратури було ліквідовано злочинну схему, яка діяла на митниці. Про це повідомили кореспонденту УНН в прес-службі прокуратури Запорізької...
Правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового
2017-02-06 16:03
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Правоохоронці столиці розслідують кримінальне провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами. Про це УНН стало відомо з власних поінформованих джерел у правоохоронних...
Правоохоронці викрили схему переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання
2021-10-24 10:03
Поліцейські разом із прикордонниками викрили масштабну схему переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).
На Львівщину ввезли контрабанду під виглядом гумдопомоги на 70 млн
2022-06-21 19:31
Вилучено близько тисячі коробок з комп'ютерною технікою, мобільними телефонами, новим жіночим взуттям та брендовим одягом.
В Україну ввезли військові товари під виглядом гумдопомоги на 72 млн
2022-08-08 11:01
Підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн гривень.
Правоохоронці викрили злочинну схему вивезення львівського сміття
2017-06-01 09:33
Львівські правоохоронці викрили групу осіб, які організували незаконні схеми з вивезення сміття з міста Львів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської
\"У ході досудового розслідування встановлено, що перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття з міста Львова надавали послуги з захоронення відходів створені в кінці 2016 року, ряд підприємств у місті Дніпро\", -...
В Києві викрили злочинну групу, яка заволоділа нерухомістю на 72 млн гривень
2021-08-30 16:30
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа п'ятьма об’єктами нерухомості у Києві. Нерухоме майно належало двом юридичним компаніям, одна з яких має інозмемні інвестиції.
Злочинну схему під час закупівлі обладнання для державного підприємства викрили на Хмельниччині.
2016-11-25 21:00
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Взуття ввозили в Україну під виглядом гумдопомоги
2015-12-30 08:03
На Одещині вилучили жіноче взуття на 60 мільйонів гривень.
Продавали призначені для ЗСУ бронежилети та взуття: на Волині викрили схему розкрадання гумдопомоги на понад 28 млн гривень
2022-07-20 19:31
КИЇВ. 20 липня. УНН. На Волині викрили злочинну "схему" продажу військової амуніції. Бронежилети, бронеплити та військове взуття отримували як гуманітарну допомогу, після чого торгували ними для власного збагачення. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.
Правоохоронці викрили злочинну схему збуту американських сухпайків на Миколаївщині
2014-06-07 17:41
КИЇВ. 7 червня. УНН. Працвники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили (ДСБЕЗ) начальника продовольчого складу однієї із військових частин Міноборони на Миколаївщині, який через посередника збував американські сухі пайки. Про це повідомили УНН у прес-службі...
У Києві викрили злочинну схему поборів посадовців МРЕВ
2015-07-22 12:00
Затримали також посередника, який передавав гроші хабарникам.
На Запоріжжі викрили злочинну схему «соцвиплат», за якою в «ДНР» вивели 12 млн грн
2016-12-09 13:32
Співробітники Управління СБУ в Запорізькій області і прокуратури області виявили злочинну організацію, учасники якої в період 2014-2016 р.р. вивели з Держбюджету України в «ДНР» більше ніж 12 млн грн бюджетних коштів.