Президент Бастии задержан по подозрениям в финансовых махинациях
2014-12-10 13:04
Пьер-Мари Жероними подозревается в отмывании денег
Схожі новини
Украина обвиняла Cargill в финансовых махинациях
2020-08-12 08:01
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская “дочка” американской корпорации Cargill была неоднократно задокументирована за нарушением законодательства, в частности в уклонении от уплаты налогов. Впрочем, за последние годы компании удалось не только “реанимировать” дела десятилетней давности, но и успешно их “отбить”...
Высокопоставленный офицер ВСУ задержан по подозрению в махинациях
2018-05-30 10:34
Офицера командования Сухопутных войск и начальника вещевой службы воинской части в Житомирской области подозревают в систематическом взяточничестве
Бывшего легионера "Динамо" признали виновным в финансовых махинациях
2018-10-21 08:04
КИЕВ. 21 октября. УНН. Экс-нападающий киевского “Динамо” гвинеец Исмаэль Бангура осужден за мошенничество, сообщает УНН со ссылкой на ouest-france.fr.
"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке
2020-08-11 09:31
Политическая партия \"Европейская солидарность\" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием дать оценку обнародованным в США фактам расхищения средств в ПриватБанке и обеспечить расследование и возвращение средств.
Финдиректор Patisserie Holdings арестован по подозрениям в мошенничестве
2018-10-12 13:33
Финансовый директор британской компании Patisserie Holdings Крис Марш арестован по подозрениям в мошенничестве с финансовой отчетностью, пишет The Telegraph.
Экс-адвокат Трампа рассказал о финансовых махинациях президента США и украинского олигарха
2019-03-01 08:03
КИЕВ. 1 марта. УНН. Дональд Трамп лично указал своему юристу, чтобы украинский магнат Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Дональда Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление. Об этом экс-юрист Трампа Майкл Коэн заявил во время слушаний Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США 27 февраля, передает УНН...
ГПУ подозревает КРТ Дубневичей в финансовых махинациях на сумму 282,3 млн грн, – решение суда
2018-05-24 17:06
Печерский районный суд г. Киева разрешил следователям ГПУ доступ к вещам и документам при проведении досудебного расследования в уголовном производстве, одним из основных фигурантов которого является ООО «Корпорация КРТ», бенефициарами которого являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичі. Следователями было установлено, что в 2017-2018 годов ООО «Корпорация КРТ», с целью уклонения от...
Президент подписал закон о финансовых рынках
2020-08-12 19:31
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон \"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов\" (законопроект №2284).
Офицера ВСУ задержали по подозрению в махинациях
2018-05-30 12:04
Мужчина получил от военного шесть тысяч грн взятки за беспрепятственную выплату 51 тысячи грн за неполученное имущество.
В Китае судят миллиардера по подозрению в махинациях
2018-09-24 09:35
Сяо Цзяньхуа заподозрен в финансовых махинациях и даче взяток. Сейчас суд в Шанхае готовится к началу судебных разбирательств.
Президент Интерпола задержан в Китае - СМИ
2018-10-05 17:03
Президент Интерпола Мэнь Хунвэй не пропал, а находится под следствием в КНР, сообщает китайское издание South China Morning Post
В США пройдет суд по делу о махинациях Манафорта
2018-07-31 08:01
Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях.
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан – ГКНБ
2020-10-10 14:31
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков, сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
В отношении адвоката Трампа открыто разбирательство по делу о банковских махинациях
2018-04-10 11:02
В отношении адвоката президента США Дональда Трампа - Майкла Коэна ведется расследование по делу о банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на три...
Перенос ОИ-2020: президент МОК заявил о масштабах финансовых убытков
2020-04-13 08:01
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах дал предварительную оценку масштаба убытков из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио, передает УНН со ссылкой на \"welt.de\".
Стало известно, за что в Китае задержан президент Интерпола
2018-10-08 17:34
\"Мэн выбрал неверный путь и теперь может винить только самого себя\", - заявили власти Китая
Модрич обвиняется в налоговых махинациях
2018-09-14 17:03
Лучший игрок ЧМ-2018 должен выплатить 1,2 миллиона евро.
Депутат Харьковского облсовета, подозреваемый в земельных махинациях по "кооперативной схеме", скрывается в РФ
2018-09-25 15:37
Депутату Харьковского областного совета объявлено о подозрении в деле о незаконном завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных незаконным...
Россиянин задержан в Греции по запросу Украины
2019-03-02 20:03
Украина обвиняет Евгения Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.