Правоохранители разоблачили схему нелегальных денежных переводов в Крым
2021-10-22 18:02
Злоумышленники использовали запрещенные в Украине платежные системы чтобы уходить от налогов. Дальше виртуальные деньги переводились в биткоины, после чего обналичивались.
Схожі новини
Через злоумышленников прошли миллионы долларов: разоблачено "теневую" схему денежных переводов в оккупированный Крым
2021-10-22 17:33
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине разоблачили противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его “офис” находился в Киеве, а главная специализация — “теневой” перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов, передает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
Объем денежных переводов в Украину растет
2021-07-01 20:32
С начала 2021 года в Украину перевели больше $5 млрд, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Растет объем денежных переводов в Украину
2021-10-02 09:01
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
Правоохранители разоблачили коррупционную схему сотрудников ГФС
2017-01-22 11:33
Сотрудники Управления защиты экономики и Главного управления Национальной полиции в Донецкой области совместно с областной прокуратурой разоблачили коррупционную схему должностных лиц Государственной фискальной службы области, которые, злоупотребляя служебным положением, создали условия для получения неправомерной...
Правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков военным
2020-04-08 16:01
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих, в том числе амфетамина и каннабиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Правоохранители разоблачили мошенническую схему с криптовалютой
2017-08-21 18:31
КИЕВ. 21 августа. УНН. Граждане Украины совместно с гражданином Индии организовали преступную схему завладения средствами граждан под предлогом внедрения в Украине криптовалюты \"swisscoin\". Об этом передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры...
Правоохранители разоблачили схему оздоровления сепаратистов в Крыму
2021-08-06 11:30
Сепаратисты отдыхали в санаториях, а затем злоумышленники наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в Крыму.
Запорожские правоохранители разоблачили преступную схему налоговиков
2016-11-22 16:33
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Работниками Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями прокуратуры была ликвидирована преступная схема, которая действовала на таможне. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской...
В Украине изменились правила денежных переводов
2018-06-12 10:31
У банков и их клиентов теперь есть возможность пользоваться технологиями Paperless.
Нацбанк упростил процедуру денежных переводов
2019-11-11 14:32
Упрощенная процедура позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 года.
Нацбанк займется киберзащитой денежных переводов
2018-09-27 17:34
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Национальный банк собирается урегулировать вопрос киберзащиты и информационной безопасности в сфере перевода денег, передает УНН со ссылкой на НБУ.
В Украине изменили правила зарубежных денежных переводов
2018-06-12 10:31
Изменения внесены с целью создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.
Объем денежных переводов в Украину начал расти
2021-05-02 23:00
В первые два месяца нынешнего показатели по денежным переводам в Украину были ниже, чем в прошлом, но в марте резко выросли.
WhatsApp приступил к тестированию денежных переводов
2018-01-19 10:32
Система переводов, которая создана на интерфейсе Unified Payments Interface, позволит пользователям осуществлять переводы бесплатно между банковскими счетами.
В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему финансовых опционов
2020-05-16 15:31
В Киеве сотрудники полиции прекратили мошенническую деятельность компании, которая имитируя на веб-сайте проведение торгов, присваивала деньги вкладчиков, сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
РФ осталась лидером денежных переводов в Украину
2016-03-29 20:33
Всего на страны СНГ в 2015 году приходилось более 32% объема денежных переводов.
В Украине хотят ввести киберзащиту денежных переводов
2018-09-28 13:33
Национальный банк Украины разработал постановление, где предлагает урегулировать вопрос обеспечения надлежащего уровня защиты операций по переводу денежных средств.
Объем денежных переводов в Украину вырос – НБУ
2017-02-02 16:34
Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.
В НБУ прогнозируют увеличение денежных переводов в Украину
2018-07-12 17:02
Нацбанк ожидает поступления в виде переводов из-за границы до 11,6 млрд долларов в 2018 году и до 12,2 млрд долларов - в 2019.
В Луганске заработали учреждения денежных переводов и обменники
2014-10-21 19:50
ЛУГАНСК-КИЕВ. 21октября. УНН. В подконтрольном боевикам \"ЛНР\" Луганске возобновили работу некоторые из финансовых учреждений. Об этом сообщает корреспондент УНН.