Правоохоронці викрили схему нелегальних грошових переказів у Крим
2021-10-22 18:02
Зловмисники використовували заборонені в Україні платіжні системи, щоб уникати сплати податків. Далі віртуальні гроші переводилися в біткоїни, після чого - в готівку.
Схожі новини
Правоохоронці викрили схему оздоровлення сепаратистів у Криму
2021-08-06 11:30
Сепаратисти відпочивали у санаторіях, а потім зловмисники налагодили механізм легалізації коштів, отриманих від незаконної підприємницької діяльності в Криму.
Нацбанк займеться кіберзахистом грошових переказів
2018-09-27 17:34
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Національний банк збирається врегулювати питання кіберзахисту та інформаційної безпеки у сфері переказу коштів, передає УНН з посиланням на НБУ.
Правоохоронці викрили корупційну схему співробітників ДФС
2017-01-22 13:33
Співробітники Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції у Донецькій області спільно з обласною прокуратурою викрили корупційну схему посадових осіб Державної фіскальної служби області, які, зловживаючи службовим становищем, створили умови для одержання неправомірної...
Правоохоронці викрили схему збуту наркотиків військовим
2020-04-08 16:01
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед військовослужбовців, зокрема амфетаміну та канабісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Правоохоронці викрили шахрайську схему із криптовалютою
2017-08-21 18:31
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Громадяни України спільно з громадянином Індії організували злочинну схему заволодіння коштами громадян під приводом впровадження в Україні криптовалюти \"swisscoin\". Про це передає УНН з посиланням на управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури...
Запорізькі правоохоронці викрили злочинну схему податківців
2016-11-22 16:33
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Працівниками Управління СБУ в Запорізькій області разом із слідчими прокуратури було ліквідовано злочинну схему, яка діяла на митниці. Про це повідомили кореспонденту УНН в прес-службі прокуратури Запорізької...
Нацбанк спростив процедуру грошових переказів
2019-11-11 14:32
Спрощена процедура дозволить уникнути дублювання реквізитів відповідно до вимог постанови правління НБУ від 28 грудня 2018 року.
У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему фінансових опціонів
2020-05-16 15:31
У Києві співробітники поліції припинили шахрайську діяльність компанії, яка імітуючи на веб-сайті проведення торгів, привласнювала гроші вкладників, повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.
Обсяг грошових переказів в Україну зростає
2021-07-01 21:00
З початку 2021 року в Україну перевели понад $ 5 млрд, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
"ВКонтакте" запровадить систему грошових переказів - ЗМІ
2016-08-29 23:30
Соціальна мережа \"ВКонтакте\" запустить грошові перекази між користувачами до кінця цього року.
Обсяг грошових переказів в Україну зріс
2013-10-01 12:00
У першому півріччі 2013 року загальний обсяг приватних грошових переказів в Україну зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10,3% до 3,834 мільярди доларів США.
У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів
2020-01-21 09:00
Сервіс дозволяє переказувати гроші безпосередньо в чаті Viber.
Обсяг грошових переказів у світі побив усі рекорди
2019-05-12 12:30
У 2018 році грошові перекази до країн із низьким і середнім рівнем доходу досягли рекордних обсягів.
WhatsApp приступив до тестування грошових переказів
2018-01-19 10:32
Система переказів, створена на інтерфейсі Unified Payments Interface, дозволить користувачам здійснювати перекази безкоштовно між банківськими рахунками.
50% міжнародних грошових переказів відправляють жінки
2016-03-09 19:30
Western Union опублікував цікаву інформацію про вплив жінок на обсяги міжнародних грошових переказів.
Зростає обсяг грошових переказів в Україну
2021-10-02 09:31
НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.
Правоохоронці викрили злочинну схему вивезення львівського сміття
2017-06-01 09:33
Львівські правоохоронці викрили групу осіб, які організували незаконні схеми з вивезення сміття з міста Львів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської
\"У ході досудового розслідування встановлено, що перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття з міста Львова надавали послуги з захоронення відходів створені в кінці 2016 року, ряд підприємств у місті Дніпро\", -...
У Луганську запрацювали установи грошових переказів та обмінники
2014-10-21 19:50
ЛУГАНСЬК-КИЇВ. 21жовтня. УНН. У підконтрольному бойовикам “ЛНР” Луганську відновили роботу деякі з фінансових установ. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У НБУ прогнозують збільшення грошових переказів в Україну
2018-07-12 17:31
Нацбанк очікує надходження у вигляді переказів з-за кордону до 11,6 млрд доларів у 2018 році і до 12,2 млрд доларів - у 2019-му.
Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
2021-10-22 17:03
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.