КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Запоріжжі викрили підпільний кол-центр, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за її межами, із місячним заробітком у 3 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. СБУ викрила контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованих територій Донеччини транзитом через Росію, затримала організатора та вилучила \"товару\" на суму понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Сумській та Рівненській областях правоохоронці блокували механізм мінімізації платежів до держбюджету через незаконне виробництво та контрабанду за кордон великих партій цигарок. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
В Одеській області на автодорозі \"Кодима-Балта\" правоохоронці затримали автомобіль \"Фольцваген\" з дев’ятьма ящиками цигарок без акцизних марок, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На пункті пропуску \"Порубне\" у Чернівецькій області виявили 9 тисяч блоків цигарок без марок акцизного податку України. Незаконний вантаж намагалися експортувати серед деревини. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України, передає...
Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил блокували у Донецькій області незаконне переправлення контрафактних тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України.
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Києві зловмисники, \"замаскувавшись\" під легальний бізнес, організували діяльність низки онлайн-казино та вийшли на ринок України, Європи, Австралії та США. Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності. Про це УНН повідомили у департаменті кіберполіції Нацполіції України.
У Дніпропетровській області викрили організацію наркодилерів із мільйонним оборотом, яку \"кришував\" поліцейський, повідомив прес-центр Національної поліції України.
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Харківщині викрили злочинну діяльність двох чоловіків, які організували нарколабораторію, що дозволяла виготовляти близько 3 кілограмів психотропної речовини PVP за добу. За незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропів фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю...
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Одеському морському торгівельному порту викрили контрабанду цигарок білоруського виробництва на понад 80 млн гривень, яку планували перемістити до країн Європи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.