Один из счетов "Универ Капитала" арестован из-за подозрения в отмывании средств – партнер группы "Универ"
2018-11-07 17:33
Один из банковских счетов компании \"Универ Капитал\" (Киев), через который проводятся расчеты по операциям клиентов по купле/продаже ценных бумаг, арестован из-за подозрений в отмывании средств одним из клиентов компании.
Схожі новини
Умер известный актер из сериалов «Универ» и «Следаки»
2018-12-04 16:03
Виталий Ендовицкий / Блокнот-Воронеж
В Москве не стало известного актера Виталия Ендовицкого. Ему было 49 лет.
Больше всего зрителям он запомнился своими ролями в сериалах «Универ»,...
В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств
2018-11-29 17:33
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на...
Президент ИГ "Универ" считает "заказным" расследуемое СБУ дело по ОВГЗ
2018-10-12 10:33
Основатель и партнер ИГ \"Универ\" Тарас Козак после проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) 11 октября обысков заверяет в выполнении группой всех своих обязательств и считает это дело \"заказным\".
Арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы
2020-08-12 00:01
Мужчина считался самым разыскиваемым преступником в Люксембурге и входил в список самых разыскиваемых лиц в Европе.
Во Франции арестован один из организаторов геноцида в Руанде
2020-05-17 15:30
Фелисьен Кабуга, владелец и спонсор Радио тысячи холмов, которое в 1994 году призывало к геноциду народа тутси в Руанде, арестован в пригороде Парижа
Один из нардепов вышел из состава группы Воля народа
2019-05-16 14:02
Станислав Березкин вышел из группы Воля народа и вошел в другую группу в парламенте
Работа "Суспільного" заблокирована из-за ареста счетов
2020-02-28 10:01
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Арест счетов общественного вещателя делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020 и останавливает запуск новых проектов \"Суспільного\". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу медиакомпании.
Умер один из основателей рок-группы The Sweet
2020-06-05 08:01
КИЕВ. 5 июня. УНН. Один из основателей британской рок-группы The Sweet, бас-гитарист Стив Прист умер в возрасте 72 лет. Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook, передает УНН.
Норвегия высылает российского дипломата из страны из-за подозрения в шпионаже
2020-08-19 16:01
Дипломат ранее встречался с подозреваемым в шпионаже
В Запорожье избили сотрудниц энергокомпаний из-за счетов за коммуналку
2019-04-09 12:02
Мужчина громко кричал и нецензурно выражался. Потом он набросился на сотрудницу ООО Запорожьеэлектропоставка и Запорожьеоблэнерго.
Danske Bank предлагал деньги за молчание об отмывании средств
2018-11-19 13:03
Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
В Киеве арестован боевик из Крыма
2020-08-04 15:01
Задержанный является гражданином Украины, в 2014 году вместе с другими боевиками стоял на блокпосту на восточном въезде в Ялту.
Morgan Stanley вышел из капитала Luxoft
2018-07-25 15:02
Morgan Stanley полностью вышел из капитала разработчика программного обеспечения Luxoft, следует из материалов компании.
Арестован экс-полицейский, из-за которого произошло ДТП
2019-04-19 11:32
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Приднепровским районным судом города Черкассы взят под стражу бывший сотрудник полиции, который в феврале этого года вызвал ДТП в котором пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
Отток капитала из РФ за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
2019-09-10 19:01
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
В Киеве из-за подозрения на коронавирус продезинфицировали общежитие
2020-03-14 18:01
Такие мероприятия были проведены в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний в городе
Австрия высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже
2020-08-24 11:31
КИЕВ. 24 августа. УНН. Австрия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
Норвегия высылает дипломата РФ из-за подозрения в шпионаже
2020-08-20 08:01
КИЕВ. 20 августа. УНН. Норвегия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Об этом в среду, 19 августа, сообщило министерство иностранных дел Норвегии, передает УНН со ссылкой на DW.
Партнер Джулиани получил $1 млн с российских счетов
2019-12-12 08:01
Деньги обнаружила американская прокуратура. Льва Парнаса обвинили в деятельности, направленной против экс-посла США в Украине Мари Йованович.