НБУ рекомендует банкам усилить надзор за операциями с "грязными" средствами

2019-03-04 16:33

КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальный банк Украины рекомендует банкам уделять больше внимания мониторинга финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации \"грязных\" денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784073-n...

Схожі новини

НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

2019-03-04 16:03

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время...

https://interfax.com.ua/news/economic/57...

НБУ отменит надзор за валютными операциями

2018-12-20 14:33

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Национальный банк обнародовал еще один проект нормативно-правового акта, разработанный во исполнение норм Закона Украины “О валюте и валютных операциях” и направленный на упрощение процедур надзора за валютными операциями и внедрение эффективного риск-ориентированного подхода в этой сфере. Документ размещен...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1768977-n...

НБУ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщиков

2020-12-22 08:01

Для проведения реструктуризации заемщики-юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы.

https://korrespondent.net/ukraine/430909...

НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков

2019-03-04 17:33

Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками \"грязных\" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.

https://korrespondent.net/business/finan...

В США намерены усилить надзор за институтами Конфуция

2019-03-01 08:03

КИЕВ. 1 марта. УНН. Госдепартамент и Министерство образования США намерены усилить контроль за деятельностью институтов Конфуция, которые они подозревают в распространении китайского влияния и пропаганды. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1783384-v...

НБУ взялся за усиление контроля над операциями с ценными бумагами

2019-04-08 14:32

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Национальный банк Украины ввел для депозитарных учреждений новый функционал, который обеспечивает двойной контроль за операциями с ценными бумагами. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1791904-n...

Надзор НБУ за Платинум Банком был надлежащим - решение суда

2018-10-19 16:03

Окружной административный суд Киева 17 октября вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков Платинум Банка к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправной бездеятельности относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов этого банка, сообщается на веб-сайте...

https://interfax.com.ua/news/economic/53...

НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

2020-12-30 14:00

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок безвыездного надзора на регулярной основе за участниками рынков небанковских финансовых услуг, сообщила пресс-служба НБУ в среду.

https://interfax.com.ua/news/economic/71...

НБУ упростил валютный надзор по ряду операций

2019-05-16 12:02

Под действие таких операций попадает импорт товаров, которые используются для производства космической и авиационной техники и агрегатов.

https://korrespondent.net/business/compa...

Brexit: британская полиция рекомендует магазинам усилить охрану

2019-01-12 08:03

Владельцам торговых сетей советуют рассмотреть возможность введения дополнительных мер безопасности.

https://korrespondent.net/world/4052807-...

НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами

2020-03-19 10:30

На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/467269...

НБУ дозволив об'єднатися двом банкам за спрощеною процедурою

2018-08-15 14:30

НБУ дозволив приєднатися ПАТ КБ “Центр” до ПАТ “МТБ Банк” за спрощеною процедурою.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432447...

НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами

2020-04-14 09:00

Національний банк рекомендував банкам не підвищувати ставки за депозитами і виважено ставитися до процентної політики, враховуючи низьку інфляцію.

https://news.finance.ua/ua/news/-/469002...

НБУ надав рефінансування двом банкам

2020-11-24 11:00

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482719...

НБУ продав банкам $100 млн

2018-08-02 15:00

Національний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431600...

НБУ разрешит банкам открывать счета клиентам дистанционно с помощью видеосвязи

2020-04-15 17:31

Нововведение может заработать уже с 28 апреля

https://zik.ua/ru/news/economics/nbu_raz...

НБУ разрешил банкам принимать изношенные купюры

2020-08-09 15:01

Также Нацбанк распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки/

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ дозволив банкам закрити більшість відділень

2020-03-22 21:01

Національний банк України (НБУ) у своєму листі від 22 березня 2020 року визначив режим роботи банків в період посилених заходів протидії розповсюдженню коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Згідно з листом, банки повинні забезпечити виконання критичних функцій, що забезпечують роботу центральних офісів: безперебійну роботу дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів...

https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-razreshi...

НБУ рекомендует украинцам не пользоваться наличкой

2020-03-17 17:01

Рекомендации Нацбанка касаются как гривен, так и валюты. НБУ также проводить мероприятия по обеззараживанию наличных денег.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ встановить банкам ліміти галузевого кредитування

2018-09-25 17:00

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435285...