НБУ підозрює клієнтів 41 банку в проведенні підозрілих фінансових операцій
2016-08-17 15:02
Перевірками фактів займуться правоохоронні органи.
Схожі новини
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн
2020-10-22 10:00
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Індія дозволить використовувати криптотокени для фінансових операцій
2018-08-16 18:30
Індійський уряд розглядає можливість використання криптовалютних токенів для обмеженого спектру фінансових операцій.
Danske Bank виявив понад 230 мільярдів доларів від “підозрілих клієнтів”
2018-09-19 17:34
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У середу найбільший банк Данії Danske Bank заявив про виток через транзакції більш ніж 230 млрд доларів США через філіали банку в Естонії. Про це йдеться в оприлюднених сьогодні матеріалах розслідування, проведеного адвокатською фірмою Bruun&Hjejle, передає...
На Рівненщині польські лікарі допомагають у проведенні надскладних операцій
2019-04-12 10:31
У ці дні на базі комунального підприємства «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради за участю польських лікарів проводяться надскладні лапароскопічні операції.
Олексій Філіппов: важливий №64. Як в НБУ зібралися захищати акціонерів і клієнтів банку
2018-07-11 10:30
Нововведення, які передбачає Постанова під номером 64 від НБУ.
Євросоюз запустив платіжний інструмент для фінансових операцій з Іраном
2019-06-29 13:01
КИЇВ. 29 червня. УНН. Нова платіжна система INSTEX, розроблена Францією, Німеччиною і Великобританією і призначена для недоларових операцій з Іраном, розпочала роботу. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби Європейського союзу, передає УНН.
НБУ зобов'язав фінансові компанії та операторів поштового зв'язку інформувати про відмову в проведенні операцій особам із санкційного списку
2019-03-29 17:32
Національний банк України (НБУ) зобов\'язав небанківські фінансові установи та операторів поштового зв\'язку надавати до центробанку інформацію про відмову в проведенні операцій особам із санкційного списку.
Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
2019-01-17 18:30
Колишню працівницю одного з полтавських банків підозрюють у привласненні коштів померлих клієнтів. Вона встигла незаконно перевести на свій рахунок більше 50 тис.грн.
У державному банку продавали дані клієнтів
2018-09-27 17:30
Менеджер Приватбанку у Рівненській філії банку продавав дані клієнтів.
Працівниця банку привласнила понад 35 тисяч грн клієнтів банку
2019-01-31 12:04
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратурою Тернополя повідомлено про підозру працівниці банку, яка привласнила кошти клієнтів на суму понад 35 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, передає...
Небезпечний вірус атакував телефони клієнтів банку
2018-04-06 08:00
Антивірусна компанія Dr.Web виявила небезпечний вірус, який атакує телефони власників рахунків у російському «Сбербанку».
Microsoft підозрює хакерів з КНДР у викраденні даних американських клієнтів
2019-12-31 08:01
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Корпорація Microsoft вважає, що хакерам з КНДР вдалося викрасти з комп\'ютерних мереж її клієнтів в США важливу інформацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Facebook домовляється з банками про доступ до фінансових даних їхніх клієнтів
2018-08-07 10:00
Компанія Facebook веде переговори з кількома великими фінансовими установами США про можливості поєднання грошових облікових записів клієнтів з їхніми обліковими записами у Messenger.
Справа VAB Банку: стало відомо, кого підозрює НАБУ
2019-11-12 14:32
В Антикорупційний суд готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до 30 млн гривень.
НБУ збільшив граничну суму валютних операцій
2020-04-28 11:31
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Гранична сума операцій для спрощеного валютного нагляду в Україні відсьогодні збільшена до 400 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
Постанова Національного банку України від 17.04.2018 № 41
2018-04-24 13:00
Про внесення змін до Положення про створення, зберігання та використання Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий...
Постанова Національного банку України від 22.02.2019 № 41
2019-02-26 13:32
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162
Постанова Національного банку України від 26.03.2020 № 41
2020-04-09 12:00
Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам\'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції
НБУ став членом Глобальної мережі фінансових інновацій
2021-02-15 18:30
Національний банк України (НБУ) став членом Глобальної мережі фінансових інновацій (GFIN), що відповідає Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року, повідомила прес-служба центробанку в понеділок.