НБУ посилює контроль за небанківськими грошовими переказами / Новини

Мінфін пропонує посилити контроль за грошовими переказами

2018-08-03 12:00

Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійсненні переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що перевищує 30 тисяч гривень.

https://zik.ua/news/2018/08/03/minfin_pr...

НБУ запровадив контроль за небанківськими фінустановами

2019-03-29 22:02

Національний банк запровадив контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку.

https://zik.ua/news/2019/03/29/nbu_zapro...

НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну (інфографіка)

2019-02-14 12:00

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3%.

https://news.finance.ua/ua/news/-/443931...

НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну. Росія третя

2019-02-14 16:32

За 2018 рік найбільший обсяг грошових переказів в Україну надійшов із США.

https://zik.ua/news/2019/02/14/nbu_nazva...

Названо топ країн з грошовими переказами в Україну

2019-05-11 10:32

Найбільше грошей в Україну перераховують із США й Ізраїлю. Обсяг переказів усередині країни зріс на 36%.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Зв'язок з РФ: спецпрокурор Мюллер ознайомиться з грошовими переказами

2018-09-22 08:01

Ці грошові перекази проводилися через три фінансові організації - Citibank, JP Morgan Chase і Morgan Stanley.

https://tsn.ua/svit/zv-yazok-z-rf-specpr...

ЄС посилює контроль за рухом готівки

2018-10-02 13:04

Рада ЄС затвердила у вівторок регламент, спрямований на поліпшення контролю над готівкою, що ввозиться до Євросоюзу чи вивозиться з нього, повідомила в Брюсселі прес-служба ради.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ подовжив термін подання звітів небанківськими фінустановами

2020-11-09 15:00

Національний банк подовжив термін подання звітів і внесення виправлень у раніше подану звітність з фінмоніторингу небанківськими фінустановами до 13 листопада.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481777...

НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

2020-07-30 11:00

Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/475553...

Нацбанк посилює контроль за кіберзахистом та інформаційною безпекою банків

2021-01-21 09:30

НБУ з 21 січня 2021 року посилює контроль за виконанням банками заходів із забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки

https://news.finance.ua/ua/news/-/485938...

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень у метро

2020-11-04 14:00

За словами Кличка, в наземному транспорті пасажири більш сумлінно дотримуються маскового режиму, ніж у метрополітені.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481507...

Китай посилює контроль над відтоком капіталу

2019-12-05 22:00

China Merchants Bank призупинив деякі зі своїх послуг з переказу грошей в доларах США, оскільки Пекін активізує свої зусилля з контролю над відтоком капіталу в умовах торговельної війни з США.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461265...

"Укрзалізниця" посилює карантинний контроль в електричках

2020-11-12 13:30

У поїздах приміського сполучення обіцяють збільшити кількість провідників та охорони

https://zik.ua/news/ludyna/ukrzaliznytsi...

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень у метро

2020-11-04 12:30

Пасажирів не впускатимуть у метрополітен без захисних масок

https://zik.ua/news/ludyna/kyiv_posyliui...

НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами: деталі

2020-07-30 08:31

КИЇВ. 30 липня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883347-n...

НБУ посилює гривню щодо долара слідом за міжбанком

2020-08-21 12:30

Національний банк України опівдні 21 серпня оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 38 копійок за долар, це на 10 копійок менше за офіційний курс на Регулятор відобразив тенденцію, яка спостерігалася на українському міжбанківському валютному ринку в другій половині дня 20 серпня. 21 серпня на міжбанку долар дещо подорожчав, але станом на 13:00, як свідчать дані Finance.ua,...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-hryv...

Швеція посилює прикордонний контроль через загрозу терактів

2020-11-05 16:31

Прикордонний контроль буде посилено на період з 12 листопада 2020 року до 11 травня 2021 року, аби виявляти потенційні загрози.

https://ua.korrespondent.net/world/42921...

Уряд посилює контроль дотримання протиепідемічних обмежень - Шмигаль

2020-06-25 15:01

Кабінет Міністрів України посилює контроль дотримання карантинних обмежень, заявив прем\'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє \"Урядовий портал\".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

ЄС посилює правоохоронний контроль над банківськими рахунками

2018-11-21 18:03

Рада ЄС оголосила в середу, що постпреди країн Євросоюзу погодили позицію на переговорах з Європарламентом про доступ правоохоронних органів до фінансової інформації.

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

Тести за категоріями та виявлення контактних осіб: Кабмін посилює контроль за карантином

2020-08-10 12:31

Кабінет міністрів посилює контроль за дотриманням карантину. Зокрема, уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС через погіршення Про це повідомляє урядовий \"Денис Шмигаль зазначив, що, у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину\", -...

https://www.rbc.ua/ukr/news/testy-katego...

НБУ посилює контроль за небанківськими грошовими переказами

Схожі новини