На Дніпропетровщині накрили «конверт» з оборотом 250 мільйонів гривень
2014-11-01 13:20
У Дніпропетровській області працівники УБОЗ спільно з ГУБОЗ та ГСУ викрили організовану злочинну групу конвертаторів коштів, які надавали такі послуги на території декількох регіонів держави. Схему надання послуг з ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх оготівкування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферисту його колишні колеги – правоохоронці.
Схожі новини
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
На борги шахтарям знайшли 250 мільйонів гривень
2019-08-16 15:31
Уряд затвердив дві постанови, згідно з якими має намір погасити частину заборгованості перед гірниками.
"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове
2018-07-03 23:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Налоговой милицией Главного управления ГФС во Львовской области совместно с следователями Главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в \"теневую\" наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации...
США виділять для України ще 250 мільйонів гривень
2019-05-16 10:31
Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летальної зброї.
На Дніпропетровщині накрили мережу наркобізнесу з куратором із Нацполіції
2018-03-31 08:00
З 10 імовірних членів банди вдалося затримати 8 осіб.
В Киеве разоблачили межрегиональный конверт-центр с многомиллионным оборотом
2020-08-22 08:01
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице блокировали деятельность межрегионального конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
Наркотики замість таблеток для схуднення. В Києві накрили партію психотропів на 30 мільйонів гривень
На Буковині викрили посадовців ДФС, які завдали збитків державі на 250 мільйонів гривень
2021-01-29 18:30
Чиновники \"допомагали\" підприємцям експортувати волоські горіхи до країн ЄС та Близького Сходу за підробними документами
В Україні накрили міжнародних наркозлочинців, які переправили "товар" на 40 мільйонів гривень
2019-05-29 12:31
В спецоперації брали участь правоохоронці з трьох країн.
На Дніпропетровщині викрили злочинну організацію наркодилерів із мільйонним оборотом
2018-03-30 11:01
У Дніпропетровській області викрили організацію наркодилерів із мільйонним оборотом, яку \"кришував\" поліцейський, повідомив прес-центр Національної поліції України.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
У Києві накрили хакерів, які зламували системи банків і викрали понад 30 мільйонів гривень з рахунків
2020-03-11 08:00
Зловмисники організували бот-мережу з інфікованих комп’ютерів.
Малий і середній бізнес України отримав пільгових кредитів майже на 250 мільйонів гривень
2018-06-22 12:00
За рік український малий і середній бізнес отримав пільгових кредитів на загальну суму 237,7 млн грн. Ці кредити були видані в рамках програми Німецько-Українського фонду і проекту EU4Business, який фінансується Європейським Союзом. Про це повідомляє прес-служба Німецько-Українського...
В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:31
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)
2020-08-07 19:30
У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.
В Донецкой области накрыли конверт-центр с оборотом более 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает...
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.