Налоговики разоблачили миллионные схемы уклонения от уплаты налогов Корпорации КРТ Дубневичей / Новини

Эксперт рассказал, как Cargill попадает в "черные" схемы уклонения от уплаты налогов

2020-09-02 08:01

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В схемах уклонения от уплаты налогов фигурируют как мелкие компании, так и крупные экспортеры. Один из них - корпорация Cargill, которая покупает зерно в украинских фермеров по безналу. Об этом в своем Facebook написал соучредитель группы компаний OREXIM Юрий Будник.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1889092-e...

Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на свыше 260 млн грн

2020-09-23 11:01

https://interfax.com.ua/news/general/689...

В Одесской области разоблачили миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна

2020-10-30 18:01

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили миллиону схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна. Так, бюджет недополучил более 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1900193-n...

ГФС разоблачила межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов

2020-12-17 08:02

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины разоблачил межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов, сообщила пресс-служба ГФС в \"Фейсбук\".

https://interfax.com.ua/news/general/710...

В Киеве более 62 кг золота изъято у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов

2019-10-22 15:01

КИЕВ. 22 октября. УНН. Правоохранители разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, было изъято более 62 кг золота, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1831404-u...

ГФС закрыла дело телеведущего Шустера относительно уклонения от уплаты налогов

2019-06-06 19:32

Государственная фискальная служба (ГФС) закрыла дело против журналиста и телеведущего Савика Шустера относительно уклонения от уплаты налогов, сообщает интернет-портал Lb.ua со ссылкой на адвоката Шустера Ярослава Романчука.

https://interfax.com.ua/news/general/592...

Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры

2020-06-05 15:31

КИЕВ. 5 июня. УНН. Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры государства, в результате которой по предварительной оценке государство недополучило более 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1873420-v...

Офис генпрокурора обнаружил миллионные уклонения от налогов при продаже масок за рубеж

2020-11-25 16:32

В Офисе генпрокурора обнаружили миллионные уклонения от налогов при продаже защитных масок за границу

https://news.liga.net/society/news/v-ofi...

ГФС пресекла схему уклонения от уплаты налогов с помощью "транзитно-конвертационных групп"

2020-05-22 18:31

Следователи Государственной фискальной службы раскрыли схему незаконного формирования налогового кредита с НДС предприятиями реального сектора путем документального оформления сомнительных и бестоварных операций при посредничестве \"транзитно-конвертационных групп\", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

https://interfax.com.ua/news/general/664...

Против Вакарчука открыли уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов - Портнов

2020-03-13 17:01

Расследование будет проводиться по факту уклонения от уплаты налогов

https://zik.ua/ru/news/politics/protiv_v...

Дилер Корпорации КРТ Дубневичей добился отмены тендера Укрзализныци с экономией 45%

2018-06-26 18:01

ООО «ВМ Трейдинг», дилер ООО «Корпорация КРТ», фирма, которую связывают с братьями Дубневичами, выиграло рассмотрение жалобы в АМКУ с требованием отменить решение об определении его конкурента победителем торгов на поставку рельсовых...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/26/dyler_...

Налоговики Англии заявили о рекордном росте количества футболистов, уклоняющихся от уплаты налогов

2020-02-25 17:31

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) заявила об увеличение количества футболистов, в отношении которых ведется расследование по факту возможного уклонения от уплаты налогов, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1854395-p...

Дело уклонения от уплаты 13 млн грн налогов: сообщено о подозрении двум руководителям предприятий

2020-11-10 19:31

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Двум руководителям предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1902050-s...

Дело уклонения от уплаты 2 млрд грн налогов: завершено следствие в отношении экс-чиновника Миндоходов

2020-10-29 15:01

КИЕВ. 29 октября. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из управлений Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины, которого подозревают в содействии в уклонении от уплаты 2 млрд грн налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1899944-s...

На Николаевщине разоблачили фирму, которая уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен

2019-12-03 10:01

Среднемесячный \"теневой\" объем нелегальных финансовых операций составлял более 50 миллионов гривен

http://zik.uahttps://zik.ua/ru/news/2019...

Правоохранители разоблачили крупного продуктового ритейлера в Украине на уклонении от уплаты налогов

2020-12-04 16:31

Государственная фискальная служба совместно с СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили группу лиц на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах путем \"нетипичного экспорта\" подсолнечного масла.

https://interfax.com.ua/news/general/707...

Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского дела из-за уклонения от уплаты налогов и легализации доходов - ЦПК

2021-01-19 13:30

Офис генерального прокурора Украины начал в отношении народного депутата Александра Дубинского (фракция \"Слуга народа\") уголовные производства по двум статьям, утверждают в общественной организации \"Центр противодействия коррупции\" (ЦПК).

https://interfax.com.ua/news/general/717...

Правоохранители разоблачили двух экспресс-перевозчиков на уклонении от уплаты налогов на 27 млн грн

2020-08-13 14:31

Государственная фискальная служба совместно с СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран ЕС товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений (ч.3 ст.212 УК Украины).

https://interfax.com.ua/news/economic/68...

ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из Евросоюза и США на 2 млрд грн

2020-12-21 13:01

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с Государственной таможенной службой Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран Европейского Союза и США.

https://interfax.com.ua/news/economic/71...

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

2021-01-29 15:30

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам организованной преступной группы по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, использования заведомо поддельных документов, служебного подлога и представления для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

https://interfax.com.ua/news/general/719...

Налоговики разоблачили миллионные схемы уклонения от уплаты налогов Корпорации КРТ Дубневичей

Схожі новини