Налоговики при обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн грн наличными
2020-09-23 11:30
Менеджеры ряда крупных компаний закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные деньги для уклонения от уплаты налогов.
Схожі новини
При обыске у Антоненко нашли половину мины МОН-50 – замглавы МВД Геращенко
2019-12-19 13:31
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко при обыске нашли половину противопехотной мины МОН-50. Именно из такой модели мин, по материалам следствия, и был взорван автомобиль Шеремета.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Налоговики и СБУ разоблачили нелегальный конвертационный центр с годовым оборотом более 50 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госфискальной службы.
Арсенал оружия нашли при обыске под Киевом
2019-09-06 17:01
Правоохранители проводили обыск в рамках расследования о незаконном обращении с оружием и обнаружили десять пистолетов и почти полторы тысячи патронов.
Дело Шеремета: адвокат рассказал, что при обыске нашли у Кузьменко
2020-04-23 17:31
Защитник заявил, что обыск проводился с нарушением, из-за чего готовится иск о незаконном проникновении в жилище.
ГБР: Следователь полиции при обыске предприятия изъял 1,2 млн грн и "потерял" их
2020-06-26 12:31
Бывшего полицейского подозревают в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия
У волонтера Зверобой при обыске изъяли оружие
2019-11-28 12:31
Следственные действия у Зверобой проводили по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.
Полицейского подозревают в потере изъятых при обыске 1,2 млн гривен
2020-06-26 12:31
Экс-следователь во время обыска на одном из предприятий изъял 1,2 млн гривен, которые вскоре исчезли.
Стало известно, что нашло НАБУ при обыске у Гладковского
2019-03-09 17:03
НАБУ пришло с обыском к Олегу Гладковскому / radiosvoboda.org
Национальное антикоррупционное бюро изъяло флеш-накопители и компьютерную технику у семьи бывшего первого заместителя секретаря Совета...
Налоговики правомерно оштрафовали облэнерго Суркисов на 14,5 млн грн - суд
2019-05-15 14:32
КИЕВ. 15 мая. УНН. Запорожский окружной административный суд не удовлетворил иск ПАО \"Запорожьеоблэнерго\" к Офису крупных налогоплательщиков ГФС, которым на ПАО был наложен штраф в размере 14,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
НБУ хочет разрешить выплачивать зарплату наличными в сумме более 50 тыс. грн
2018-09-06 11:03
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальный банк предлагает урегулировать ряд вопросов относительно ведения кассовых операций в Украине. Среди прочего предлагается исключить выплаты, связанные с оплатой труда, из нормы о предельной сумме расчетов между компаниями и гражданами в 50 тысяч гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Украина рассчитывает привлечь свыше 50 млрд грн в добычу углеводородов
2018-12-18 14:33
Украина рассчитывает привлечь более 50 млрд грн в добычу углеводородов в результате 12 соглашений о разделе продукции (СРП), сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
В Киевской области наделали алкогольного фальсификата на 10 млн грн - налоговики
2018-07-24 13:02
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сотрудники ГУ ГФС в Киевской области изъяли алкогольного фальсификата на более 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба управления, передает УНН.
В Польше нашли "тайники Новака" с наличными более чем 1 млн долларов
2020-09-15 14:31
Также арестовано движимое и недвижимое имущество экс-чиновника, приобретенные за деньги, которые происходят из коррупционных преступлений
В доме в Нидерландах нашли €12,5 млн наличными: деньги весили 255 кг
2020-05-07 09:01
В полиции сообщили, что арестован 35-летний мужчина, его подозревают в отмывании денег
В Киеве ювелирный магазин отсудил 25 млн гривен за ограбление при обыске
2019-01-08 11:33
Видеозапись с камеры магазина, которая работала в момент обыска, суд не принял в качестве доказательства. Она не была заверена электронной подписью.
На КПВВ Марьинка у водителя нашли тайник с наличными
2018-11-06 19:03
Силовики остановили автомобиль для проверки и в ходе углубленного досмотра в тайнике под сиденьем водителя обнаружили наличные деньги.
Генпрокурор получил 1,7 млн грн зарплаты, а жена держит 2,4 млн долл. наличными
2019-04-01 12:33
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 1,7 млн грн зарплаты, а его жена Ирина Луценко задекларировала 2,4 млн долларов наличными. Об этом свидетельствуют данные, полученные с его декларации за 2018, передает УНН.
Для Садового проситимуть заставу у 50 млн грн
2019-11-21 16:02
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання підозрюваному у зловживанні владою Львівському міському голові Андрію Садовому запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень. Про це повідомила УНН прессекретар відомства Ольга Посталюк.
Садовому проситимуть про заставу у 50 млн грн
2019-11-21 15:30
Запобіжний захід Садовому будуть обирати у Вищому антикорупційному суді