Діяв він протягом 2-х років, а у своїх схемах використовував підроблені акредитиви різних компаній, включаючи найбільшу в країні сталеливарну фірму Khuzestan Steel.
Європейська комісія спрямувала Великобританії юридичне повідомлення про те, що країна не сплатила 2,7 млрд євро митних платежів до бюджету Європейського Союзу.
Про це повідомила в середу газета La Repubblica з посиланням на проект листа, який виявився в її розпорядженні і який ЄК має намір направити уряду Італії.