Мін'юст США розпочав розслідування по справі "панамських офшорів"
2016-04-20 13:33
КИЇВ. 20 квітня. УНН. США запускає кримінальне розслідування щодо ухилення від сплати податків на основі розслідувань про \"Панамські офшори\". Таке рішення виніс Пріт Бхахара, прокурор США на Манхеттені, повідомляє УНН з посиланням на Guardian.
Схожі новини
Мін'юст розпочав провадження по відновленню Насірова
2018-12-28 13:33
Міністерство юстиції України 19 грудня почало виконавче провадження щодо відновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Єдиного реєстру виконавчих
В реєстрі зазначено, що провадження почали 19 грудня. Стягувачем вказано Насірова, а боржником - Кабінет міністрів...
Мін'юст США надасть Конгресу документи розслідування Мюллера
2019-06-11 08:02
Міністерство юстиції Сполучених Штатів погодилося передати Конгресу основоположні докази, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером під час розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер, передає РБК-Україна з посиланням на сайт конгресмена...
Мін'юст США надасть Конгресу документи розслідування Мюллера
2019-06-11 08:02
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство юстиції Сполучених Штатів погодилося передати Конгресу основоположні докази, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером під час розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це заявив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер, повідомляє УНН з посиланням на сайт конгресмена.
Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування - економіст
2020-08-28 12:01
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За даними звіту Kroll, родина Суркісів \"тримала\" у кіпрському філіалі ПриватБанку депозити під рекордно високу процентну ставку. Йдеться, зокрема, про шість офшорних компаній, афільованих з братами, які сьогодні намагаються стягнути на свою користь з України ще 350 млн дол. Ставки у 13%, коли в єврозоні вони в середньому становлять 2%, потребують детального вивчення. Про...
Суд закінчив дослідження панамських документів у справі "Енергоатому"
2019-01-28 16:03
КИЇВ. 28 січня. УНН. Колегією суддів Шевченківського районного суду міста Києва закінчено дослідження доказів, отриманих в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Панама. Про це повідомляє прес-служба САП, передає...
Мін'юст США почав розслідування відносно Tesla через заяви Маска
2018-09-18 21:03
Міністерство юстиції США почало розслідування за фактом заяв глави компанії Tesla Ілона Маска про можливість викупу її акцій і виведення з біржі, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Мін'юст США почав розслідування щодо Tesla через твіти Маска
2018-09-19 10:30
Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо компанії Tesla після заяв глави компанії Ілона Маска про можливість викупу її акцій і виведення з біржі.
НАБУ завершило розслідування по справі Труханова
2019-05-06 10:02
Детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення одеським мером Генадієм Трухановим недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Зокрема, у пресс-службі повідомили, що 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта...
Мін’юст США розпочав розслідування стосовно Tesla через заяви Маска
2018-09-19 10:33
Міністерство юстиції США розпочало розслідування за фактом заяв голови компанії Tesla Ілона Маска про можливість викупу її акцій та виведення з біржі, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Мін’юст США розпочав розслідування стосовно Tesla через заяви Маска
2018-09-19 10:04
Міністерство юстиції США розпочало розслідування за фактом заяв голови компанії Tesla Ілона Маска про можливість викупу її акцій та виведення з біржі, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Мін'юст США не призначатиме спецпрокурора для розслідування діяльності сина Байдена
2020-12-21 21:01
Генпрокурор США Вільям Барр заявив, що Мін\'юст не призначатиме спецпрокурора для розслідування стосовно сина обраного президента країни Джо Байдена - Гантера Байдена.
Не було доведено, що гроші офшорів Суркісів дійсно належать позивачам - Мін'юст
2020-09-10 10:31
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Мін’юсті кажуть, що на найкраще рішення суду за позовом офшорів родини Суркісів до “Привату” і не розраховували. Саме тому міністр Малюська особисто брав у них участь. Але ж потім, суддя просто вирішив забезпечити позов фактичним стягненням коштів. І це вже — упередженість...
НАБУ завершило розслідування по справі екс-нардепа
2019-11-25 10:01
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили народному депутату Дмитру Білоцерковцю про завершення досудового розслідування за підозрою у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Новина доповнюється...
Мін'юст США веде три справи з вивчення обставин початку розслідування Мюллера
2019-05-15 08:02
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство юстиції США веде три провадження з вивчення обставин початку розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на свої джерела, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Суд продовжив термін досудового розслідування по справі Гандзюк
2019-02-22 13:03
Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Масі Найєма, опубліковане в
Адвокат нагадав, що генеральний прокурор Юрій Луценко \"запевнив у лютому цього року, що замовників вбивства Катерини Гандзюк він назве до кінця...
Антикорупційний комітет розпочав розгляд розслідування щодо Гладковського
2019-02-27 16:03
Комітет з питань запобігання корупції Верховної ради розпочав розгляд фактів, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо корупції у оборонній сфері, передає кореспондент
На засіданні присутній журналіст Денис Бігус та представник державного концерну \"Укроборонпром\" Сергій Омельченко, а також представники СБУ та...
НАБУ завершило службове розслідування по справі корупції в "оборонці"
2019-04-23 14:02
Службове розслідування стосовно співробітників НАБУ- фігурантів листування, оприлюдненого журналістами \"Наші гроші\" про корупцію в \"Укроборонпромі\", завершено. Про це повідомляє прес-служба
У НАБУ зазначили, що почали службове розслідування за тиждень до публікації сюжету журналістів \"Наші гроші\". У ході слідства, директор НАБУ Артем Ситник відсторонив від посадових обов'язків...
Мін'юст подав скаргу в ВРП на суддю Вовка за рішення на користь офшорів Суркісів
2020-09-09 12:01
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністерство юстиції України подало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Печерського районного суду міста Києва Сергія Вовка. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.
У Сенаті США голосуватимуть щодо розслідування у справі Burisma
2020-05-14 11:01
Але демократи виступають проти цього розслідування
Офіс Генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані
2020-01-08 11:31
КИЇВ. 8 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака \"Міжнародних авіаліній України\" в Ірані. Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті Офісу, передає УНН.