Мінфін України; Наказ, Принципи від 02.08.2021 № 440

2021-09-22 13:01

Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1087-21

Схожі новини

Мінфін України; Наказ, Принципи від 18.03.2013 № 397

2013-04-19 15:06

Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0572-13

Мінфін України; Наказ, Порядок від 02.04.2013 № 440

2013-05-17 15:05

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0658-13

Мінфін України; Наказ, Принципи від 10.03.2015 № 306

2015-04-06 15:00

Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб\'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0333-15

Мінфін України; Наказ, Декларація, Форма, Порядок від 02.08.2021 № 439

2021-09-15 13:00

Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1090-21

Мінфін України, МЗС України; Наказ від 30.09.2019 № 407/440

2019-10-31 12:00

Про внесення зміни до додатка 6 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1111-19

МВС України; Наказ від 04.06.2019 № 440

2019-07-26 12:00

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2010 року № 584/ДСК

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0616-19

Мінсоцполітики України; Наказ від 21.04.2015 № 440

2015-05-28 13:30

Про затвердження Змін до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов\'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат на виплату достроково призначеної пенсії та оплату послуг за її...

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0537-15

Мінсоцполітики України; Наказ від 03.07.2014 № 440

2014-08-08 12:37

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 19 травня 2011 року № 186

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0839-14

Міненерговугілля України; Наказ, Порядок від 10.07.2015 № 440

2015-08-10 13:30

Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0897-15

МОН України; Наказ, Положення від 02.05.2018 № 440

2018-07-05 18:00

Про затвердження Положення про електронний підручник

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0621-18

Офіс Генерального прокурора; Наказ, Положення від 02.08.2021 № 247

2021-09-14 13:00

Про затвердження Положення про Спеціалізовану екологічну прокуратуру (на правах Департаменту) Офісу Генерального прокурора

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0247905-21

Мінфін України; Наказ від 23.04.2020 № 172

2020-05-26 12:30

Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб\'єктів аудиторської діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0425-20

Мінфін України; Наказ від 25.05.2020 № 239

2020-06-25 12:30

Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0510-20

Мінфін України; Наказ від 21.10.2020 № 629

2021-01-16 13:00

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1232-20

Мінфін України; Наказ від 08.12.2020 № 745

2021-01-12 12:00

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1290-20

Мінфін України; Наказ від 27.12.2019 № 576

2020-02-13 12:30

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року № 621

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0071-20

Мінфін України; Наказ від 11.08.2020 № 494

2020-10-15 12:31

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб\'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...

https://zakon.rada.gov.ua/go/za948-20

Мінфін України; Наказ від 25.08.2020 № 520

2020-10-01 12:00

Про затвердження Змін до Порядку ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0870-20

Мінфін України; Наказ від 20.07.2020 № 432

2020-09-02 12:30

Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0750-20

Мінфін України; Наказ від 17.08.2020 № 506

2020-09-17 12:30

Про внесення зміни до пункту 12 Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0839-20