Мінфін України; Наказ, Критерії від 26.01.2016 № 18
2016-04-15 13:01
Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб\'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення