Мінфін України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 28.03.2013 № 434/567/5

2013-05-08 18:05

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0616-13

Схожі новини

Мінфін України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 31.07.2020 № 462/2602/5

2020-09-07 12:00

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб\'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню...

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0794-20

Мінфін України, Мін'юст України; Наказ, Порядок, Умови від 14.12.2020 № 765/4313/5

2021-01-28 12:00

Про затвердження Порядку та умов надання Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-21

Мінфін України; Наказ від 18.04.2018 № 434

2018-06-21 12:33

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0590-18

Наказ Міністерства юстиції України; Мінфін України; Порядок від 01.02.2021 № 370/5/50

2021-02-22 12:01

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0140-21

Наказ Міністерства юстиції України; Мінфін України; Порядок від 21.07.2020 № 2483/5/436

2020-08-17 12:00

Про затвердження Порядку надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0690-20

Наказ Міністерства юстиції України; Мінфін України; Порядок від 02.10.2020 № 3459/5/596

2020-10-23 12:30

Про затвердження Порядку подання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0977-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 17.11.2020 № 711

2021-01-06 14:30

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України,та Порядку відшкодування цих витрат

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1212-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 23.11.2020 № 723

2020-12-29 12:00

Про затвердження Порядку надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб органам місцевого самоврядування

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1223-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 10.06.2020 № 286

2020-07-22 12:00

Про затвердження Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов\'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0593-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 05.08.2020 № 477

2020-12-01 12:00

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1094-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 26.06.2018 № 587

2018-10-22 13:01

Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з...

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1033-18

Мінфін України; Наказ, Порядок від 28.10.2020 № 647

2021-01-19 12:00

Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1286-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 01.02.2019 № 41

2019-03-29 12:01

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0208-19

Мінфін України; Наказ, Порядок від 05.10.2020 № 597

2020-11-16 12:00

Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб\'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню...

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1037-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 05.08.2020 № 477

2020-12-01 12:00

Порядок функціонування Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1096-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 26.06.2018 № 587

2018-10-22 17:31

Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до комісії з атестації

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1034-18

Мінфін України; Наказ, Порядок від 06.07.2020 № 400

2020-11-03 12:00

Про затвердження Порядку безперервного професійного навчання аудиторів

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0999-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 29.08.2019 № 362

2019-10-11 12:34

Про затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1026-19

Мінфін України; Наказ, Порядок від 06.07.2020 № 398

2020-08-17 12:00

Про затвердження Порядку проходження стажування

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0689-20

Мінфін України; Наказ, Порядок від 01.06.2020 № 260

2020-08-12 12:00

Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0661-20