Конвертцентр, "отмывший" более 730 млн грн, разоблачен в Луганской области
2016-07-13 15:34
Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности и Государственной фискальной службой Украины пресекли в Луганской области деятельность конвертационного центра, через который выведено в теневой сектор экономики более 730 млн грн, сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.
Схожі новини
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
2019-04-02 14:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Прокуратура Тернопольской области совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Тернопольской области выявила группу лиц организовали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
В Одесской области ликвидировали конвертцентр с оборотом средств более чем 280 млн грн
2019-04-10 18:32
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одесской области обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра, через который было проконвертировано более 280 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
Около 36 млн грн наличными: разоблачен конвертцентр, который действовал как объединение граждан с инвалидностью
2020-10-06 17:00
КИЕВ. 6 октября. УНН. Разоблачен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
В Луганской области государству возвращено земельный участок стоимостью более 3,8 млн грн
2019-04-17 17:02
КИЕВ. 17 апреля. УНН. При вмешательстве органов прокуратуры Луганской области прекращено незаконное пользование земельным участком площадью почти 12 га стоимостью 3,8 миллиона гривен, на котором расположен детский оздоровительный лагерь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
В Херсонской области чиновник разоблачен на продаже госземли на 1,8 млн грн
2020-07-16 08:01
Киберполиция разоблачила чиновника, имевшего доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и воспользовавшегося своим положением, незаконно продал государственную землю на 1,8 млн грн в Херсонской области, сообщила пресс-служба Киберполиции.
Правительство выделило более 95 млн грн ГСЧС для ликвидации последствий пожаров в Луганской области
2020-10-13 17:00
КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 95 798, 038 тыс. грн для ГСЧС для ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн
2020-12-17 09:30
Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
В Киеве блокировали конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 16:32
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Луганской области изъяли ликероводочных напитков на более 300 тыс. грн
2019-11-24 10:32
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На одном из оптовых складов торговой сети в Луганской области изъяли ликероводочных напитков с марками акцизного налога с признаками подделки на более чем 300 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 17:32
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
Председатель ГЭИ: Украине нарушения в сфере водных ресурсов в Луганской области нанесло более 21,7 млн грн убытков
2020-09-10 15:30
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украине нарушения в сфере водных ресурсов в Луганской области за семь месяцев этого года нанесли ущерб на более 21,7 миллиона гривен. Об этом в Facebook написал председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый, передает УНН.
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
В Запорожской области разоблачили растрату более 146 млн грн
2018-09-12 14:33
Сообщено о подозрении арбитражному управляющему - ликвидатору одного из ЧАО, который растратил имущество предприятия на сумму свыше 146 млн грн.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.